证券代码：600227证券简称：赤天化编号：临2009－23 转债代码：110227转债简称：赤化转债 贵州赤天化股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年5月20日上午9:00在赤水市公司二楼会议室召开了2009年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2009年5月20日上午9:00在公司二楼会议室召开，网络投票表决时间为2009年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。参加本次会议的股东及股东代表共计161人，代表有表决权的股份总数为139,251,649股，占公司2009年5月13日股权登记日总股本(353,836,366股)的39.35％，其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东授权代表人数1人，代表股份136,019,605股，占公司股权登记日总股本的38.44%；参加网络投票的社会公众股股东人数160人，代表股份3,232,044股，占公司股权登记日总股本的0.91%，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，会议由公司董事会召集，董事长郑才友先生主持会议。 二、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》；表决结果：同意137,987,213股，占参加会议有效表决权股份总数的99.09％；反对1,045,576股，占参加会议有效表决权股份总数的0.75％；弃权218,860股，占参加会议有效表决权股份总数的0.16％。 2、审议通过了《关于将公司对金赤公司2亿元借款转为投资的议案》；表决结果：同意137,886,922股，占参加会议有效表决权股份总数的99.02％；反对938,624股，占参加会议有效表决权股份总数的0.67％；弃权426,103股，占参加会议有效表决权股份总数的0.31％。 3、审议通过了《关于对公司公开增发A股股票募集资金运用进行调整的议案》；表决结果：同意137,518,171股，占参加会议有效表决权股份总数的98.76％；反对1,130,782股，占参加会议有效表决权股份总数的0.81％；弃权602,696股，占参加会议有效表决权股份总数的0.43％。三、律师见证情况经北京市万商天勤律师事务所李大鹏律师现场见证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。李大鹏律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2009年第一次临时股东大会的文件备查或公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 四、备查文件目录 1、贵州赤天化股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议； 2、律师事务所出具的法律意见书原件。 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二OO九年五月二十一日