股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2008－025 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于设立控股子公司暨对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、投资标的名称：发起新设公司 2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：出资2000 万元，占新公司40%的股权 一、对外投资概述2008 年12 月3 日，经董事会第二十次会议审议通过，公司拟出资2000 万元与上海龙域投资有限公司、深圳市道泓创业投资管理有限公司共同发起设立一家新公司，开展数字电视频道投资和运营活动。 二、其他投资主体的基本情况 1、上海龙域投资有限公司上海龙域投资有限公司总部设在上海市闵行区。该公司的经营范围为商业投资、风险投资、投资管理、投资咨询、财务咨询和经济贸易咨询。 2、深圳市道泓创业投资管理有限公司深圳市道泓创业投资管理有限公司总部设在深圳市福田区。该公司的经营范围为创业投资管理、投资咨询管理。两家公司与歌华有线不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 1、注册资本：5000 万元 2、股权结构和出资方式歌华有线出资2000 万元作为第一大股东，持股40%；2 上海龙域投资有限公司持股33%； 深圳市道泓创业投资管理有限公司持股27%。两家股东按相应股权比例以现金出资。 3、经营范围：数字电视技术开发、数字电视频道运营管理技术、数字电视频道运营管理软件开发、数字电视终端管理监控软件开发，网络科技开发、网络安全播出监控及其他软件生产、开发，新媒体技术的研发与市场发展。 四、设立新公司的目的和对本公司的影响歌华有线由此将开展数字电视频道投资和频道运营以及内容制作活动，符合公司纵向贯通产业链、横向对外扩张的"十"字发展战略，对公司在数字电视领域构建并实践清晰的盈利模式，充分开发利用有线网络"渠道"价值和拥有的客户资源价值，增强公司的市场竞争实力，是有益的尝试和探索。 新公司成立后，将与频道开办方等相关机构合作，从频道定位、栏目策划、商业模式设计、合作伙伴整合、资金安排的角度全方位地考虑数字电视频道的运 营，并将通过市场化的方式，吸引优秀的节目制作人员，自行制作核心节目，同时可能通过外包、整合和共赢合作，获得国内外领先的节目提供商的高质量内容资源。 五、备查文件 第三届董事会第二十次会议决议 北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会 二00 八年十二月五日