股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2008—045 珠海华发实业股份有限公司 第六届董事局第三十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第三十三次 会议通知于二○○八年九月九日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年九月十九日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经董事局十一位董事以传真方式表决： 一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发建筑设计咨询有限公司增加注册资本的议案》； 根据公司业务发展的需要，同意下属公司珠海华发建筑设计咨询有限公司的注册资本由人民币100 万元增加到人民币10000 万元，公司按原有90%的持股比例增资8910 万元，公司全资子公司中山市华发房地产开发有限公司按原有10%的持股比例增资990 万元，具体事宜由公司经营班子办理。 二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华福商贸发展有限公司、珠海华耀商贸发展有限公司增加注册资本的议案》。 根据公司业务发展的需要，同意公司下属的华发新城六期项目公司珠海华福商贸发展有限公司和珠海华耀商贸发展有限公司增加注册资本，其中华福公司的注册资本由人民币1000 万元增加到人民币88000 万元，公司全资子公司珠海华发投资发展有限公司按原有80%的持股比例增资69600 万元，公司全资子公司珠海华发建筑设计咨询有限公司按原有20%的持股比例增资17400 万元；华耀公司的注册资本由人民币1000 万元增加到人民币20000 万元，公司全资子公司珠海铧创经贸发展有限公司按原有80%的持股比例增资15200 万元，公司全资子公司珠海华发营销顾问有限公司按原有20%的持股比例增资3800 万元。具体事宜由 公司经营班子办理。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司董事局 二OO 八年九月二十日