中海发展股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 会议召开情况 1、召开时间： 2008年2月29日(周五)14：00 2、会议地点：上海市东大名路700号 3、会议召开方式：现场会议、现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司副董事长林建清先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 会议出席情况 参加临时股东大会现场会议（或股东授权代理人）26人，代表股份数2,245,460,928股，占公司股本总数（于股权登记日2008年1月29日共3,326,263,489股）的67.5070%，参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。 议案审议情况 本次临时股东大会共审议3项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2008年1月18日发表于www.sse.com.cn的会议资料。 议案表决结果 经大会审议和表决，于2008年度第二次临时股东大会上，以普通决议通过以下事项： 一、《关于续建4艘30万载重吨VLOC的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 2,245,460,928 2,245,220,584 240,029 315 99.9893％ 二、《关于续建10艘5.7万吨级散货船的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 666,960,928 666,720,584 240,029 315 99.9640% 三、《关于变更境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 2,228,904,928 2,179,164,884 49,739,729 315 97.7684％ 法律意见 本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师童静敏出具的法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。 备查文件 1、 公司2008年度第二次临时股东大会决议； 2、 关于公司2008年度第二临时股东大会会议召开的法律意见书。 特此公告 中海发展股份有限公司 二零零八年二月二十九日