公司公告_深圳华侨城控股股份有限公司2004年年度报告_新浪财经

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公告日期:2005-04-12
第一节重要提示及目录本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事陈剑和翦迪岸均授权董事刘平春代为表决。公司董事长张整魁先生、副董事长兼总裁刘平春先生、财务总监林开桦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：深圳华侨城控股股份有限公司公司法定英文名称：Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company 二、公司法定代表人：张整魁三、董事会秘书：肖德中证券事务代表：李珂晖电话：0755--26909069 26936078 传真：0755--26600517 联系地址：深圳市南山区华侨城办公大楼三楼 E-MAIL: szhqc@public.szptt.net.cn 四、公司注册地址及办公地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼邮编：518053 国际互联网网址：http://www.octholding.com 五、公司年度报告指定披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》公司年度报告指定披露网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券事务部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华侨城A 股票代码：000069 七、公司首次注册登记日期和地点：一九九七年九月二日深圳市工商局营业执照注册号：4403011013820 税务登记号码：（地税）440305279374105 八、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据（单位：人民币元）项目金额利润总额 357,604,329.73 净利润 336,078,191.77 扣除非经常性损益后的净利润 331,743,451.66 主营业务利润 248,786,843.71 其他业务利润 14,549,838.61 营业利润 106,373,650.48 投资收益 250,429,093.82 补贴收入 166,667.63 营业外收支净额 634,917.80 经营活动产生的现金流量净额 -51,483,946.23 现金及现金等价物净增加额 -90,301,775.22 扣除非经常性损益项目 4,334,740.11 项目金额补贴收入 166,667.63 财务费用（财政贴息收入） 7,258,700.00 资产减值转回 797,335.46 短期投资收益 -1,234,590.52 股权转让收益及溢价一次性摊销 -2,360,635.27 营业外收支净额 634,917.80 所得税影响 -649,593.41 对少数股东权益的影响 -278,061.58 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》，分别按全面摊薄和加权平均法计算的2004年的合并会计报表净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 13.82% 15.56% 0.236 0.237 营业利润 5.91% 6.65% 0.101 0.102 净利润 18.68% 21.02% 0.319 0.321 扣除非经常性损益后的净利润 18.43% 20.75% 0.315 0.317 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2004年 2003年 2002年调整后调整前调整后调整前主营业务收入 563,952,781.95 490,032,332.65 496,603,240.17 584,748,536.82 593,623,837.35 净利润 336,078,191.77 229,695,248.44 229,695,248.44 270,241,171.27 270,241,171.27 总资产 3,674,330,007.77 2,993,019,511.29 2,993,019,511.29 2,399,198,128.34 2,399,198,128.34 股东权益（不含少数股东权益） 1,799,557,555.78 1,420,710,209.85 1,420,710,209.85 1,257,910,778.66 1,257,910,778.66 每股收益（摊薄） 0.319 0.220 0.220 0.604 0.604 每股收益* 0.312 每股净资产 1.709 1.358 1.358 2.813 2.813 调整后每股净资产 1.618 1.296 1.296 2.670 2.670 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.049 0.130 0.130 0.473 0.473 净资产收益率（摊薄） 18.68% 16.17% 16.17% 21.48% 21.48% 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均） 20.75% 16.85% 16.85% 23.04% 23.04% *报告期末至报告日，公司股本因可转债转股发生变化，公司股本按截止到2005年3 月31日收市时计算。三、报告期内股东权益变化（单位：人民币元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数 1,046,260,800.00 17,787,462.32 155,188,002.53 49,801,239.45 201,473,945.00 1,420,710,209.85 期初数调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整后期初数 1,046,260,800.00 17,787,462.32 155,188,002.53 49,801,239.45 201,473,945.00 1,420,710,209.85 本期增加 6,578,859.00 36,190,295.16 50,411,728.77 16,803,909.59 336,078,191.77 429,259,074.70 本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00 50,411,728.77 50,411,728.77 期末数 1,052,839,659.00 53,977,757.48 205,599,731.30 66,605,149.04 487,140,408.00 1,799,557,555.78 变动原因说明： 1、股本本年增加的原因是由于公司的可转换公司债券于2004年7月1日至2004 年12月31日转股。 2、资本公积本年增加的原因： ①可转换公司债券转股增加33,226,219.50元。 ②公司之合营公司深圳世界之窗有限公司、深圳锦绣中华发展有限公司结转无需支付的工程款1,463,095.10元。 ③收购深圳欢乐干线旅游有限公司股权后注销该公司法人资格后转入 1,500,980.56元。 3、盈余公积本年增加的原因：根据2005年4月9日公司董事会决议，按本年净利润的10%提取法定盈余公积 33,607,819.18元，5%提取法定公益金16,803,909.59元。 4、法定公益金本年增加的原因：根据2005年4月9日公司董事会决议，按本年度净利润的5%提取法定公益金 16,803,909.59元。 5、未分配利润本年增加的原因是由于报告期实现净利润336,078,191.77元；本年减少的原因是根据2005年4月9日公司董事会决议，按本年净利润的10%提取法定盈余公积33,607,819.18元，按本年度净利润的5%提取法定公益金16,803,909.59 元。第四节股本变动和股东情况一、股本变动情况：公司股份变动情况表单位：股本次变动前本年变动增减（+、-）本次变动后配股送股公积金转股其他小计一、未上市流通股份 1、发起人股份其中：国家持有股份 20,874,672 20,874,672 境内法人持有股份 696,850,128 696,850,128 境外法人持有股份其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他未上市流通股份合计 717,724,800 717,724,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 328,371,732 6,609,713 6,609,713 334,981,445 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他（高管股） 164,268 -30,854 -30,854 133,414 已上市流通股份合计 328,536,000 6,578,859 6,578,859 335,114,859 三、股份总数 1,046,260,800 6,578,859 6,578,859 1,052,839,659 二、股票发行与上市情况： 1、本公司于2003年12月31日向社会公开发行4,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4亿元。可转换债券期限3年，票面利率为第一年1.2%，第二年1.8%，第三年2.5%。股权登记日为2003年12月30日，可转换公司债券上市交易日为2004年1月16日，简称"侨城转债"，证券代码"125069"，获准上市交易数量为4亿元，转股价格6.15元，交易终止日期为2006年12月31日。截至报告期末已转股6,578,859股。 2、公司无现存内部职工股。三、股东情况介绍： 1、报告期末股东总数：16,173户。 2、前十名股东持股情况：股东名称年度内年末持股比例质押或股东性质增减（股）数量（股）（%）冻结情况华侨城集团公司 10,600,043 728,324,843 69.18 无其中：受托持有国家股 20,874,672 1.98 无国有股东国有法人股 696,850,128 66.19 无国有法人股东招商先锋证券投资基金 13,470,329 13,470,329 1.28 未知其他中信经典配置证券投资基金 10,803,725 10,803,725 1.03 未知其他普丰证券投资基金 9,027,764 9,932,468 0.94 未知其他普惠证券投资基金 9,420,375 9,420,375 0.89 未知其他深圳市瑞华丰投资有限公司 -7,405,430 9,288,300 0.88 未知其他安顺证券投资基金 9,000,000 9,000,000 0.85 未知其他招商股票投资基金 8,814,406 8,814,406 0.84 未知其他嘉实成长收益型证券投资基金 7,772,948 7,772,948 0.74 未知其他深圳市瑞业达投资有限公司 -10,365,280 7,433,520 0.71 未知其他前十名股东关联关系或一致行公司控股股东情况：前十名股东中，国有法人股股东华侨城动的说明集团公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。流通股股东中已知有关联关系的：深圳市瑞业达投资有限公司为深圳瑞华丰投资有限公司子公司，属于一致行动人。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会 100% 华侨城集团公司 69.18% 3、公司前十名流通股股东情况：股东名称年度内年末持股比例质押或股份性质增减（股）数量（股）（%）冻结情况招商先锋证券投资基金 13,470,329 13,470,329 1.28 未知 A股中信经典配置证券投资基金 10,803,725 10,803,725 1.03 未知 A股华侨城集团公司 10,600,043 10,600,043 1.01 无 A股普丰证券投资基金 9,027,764 9,932,468 0.94 未知 A股普惠证券投资基金 9,420,375 9,420,375 0.89 未知 A股深圳市瑞华丰投资有限公司 -7,405,430 9,288,300 0.88 未知 A股安顺证券投资基金 9,000,000 9,000,000 0.85 未知 A股招商股票投资基金 8,814,406 8,814,406 0.84 未知 A股嘉实成长收益型证券投资基金 7,772,948 7,772,948 0.74 未知 A股深圳市瑞业达投资有限公司 -10,365,280 7,433,520 0.71 未知 A股 4、公司可转债前十名持有人名单和持有量：可转债持有人名称持有数量（张）融通债券投资基金 287,661 中信经典配置证券投资基金 265,072 银丰证券投资基金 237,152 招商证券股份有限公司 202,227 宝康消费品证券投资基金 175,104 大成债券投资基金 170,804 景业证券投资基金 163,604 富国天利增长债券投资基金 156,655 华夏债券投资基金 152,341 广发稳健增长证券投资基金 151,781 5、公司控股股东：华侨城集团公司法定代表人：任克雷成立日期：1985年11月11日注册资本：人民币2亿元经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资。兼营：本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓、会议展览服务。 6、公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东，报告期内控股股东未发生变更。第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况：（一）基本情况：序号姓名性别年龄职务任职起止在股东单位持股数任职情况任职期间年初年末 1 张整魁男 61 董事长 2003/10-2006/9 常务副总裁 2000/8至今 32,853 34,853 2 任克雷男 55 副董事长 2003/10-2006/9 首席执行官、总裁 1995/7至今 32,854 32,854 3 刘平春男 50 副董事长、总裁 2003/10-2006/9 无 32,853 32,853 4 郑凡男 50 董事 2003/10-2006/9 首席文化官 2000/8至今 0 0 5 陈剑男 42 董事 2003/10-2006/9 副总裁 2000/7至今 0 0 6 翦迪岸男 56 董事 2003/10-2006/9 副总裁 2001/11至今 0 0 7 董喜生男 49 董事 2003/10-2006/9 无 0 0 8 吴斯远男 41 董事、副总裁 2003/10-2006/9 无 0 0 9 姚军男 45 董事、副总裁 2003/10-2006/9 无 0 0 10 蔚青男 53 董事 2003/10-2006/9 无 0 0 11 曹远征男 51 独立董事 2003/10-2006/9 无 0 0 12 叶林男 42 独立董事 2003/10-2006/9 无 0 0 13 伊志宏女 40 独立董事 2003/10-2006/9 无 0 0 14 李罗力男 58 独立董事 2003/10-2006/9 无 0 0 15 王韬男 55 独立董事 2003/10-2006/9 无 0 0 16 董亚平男 52 监事长 2003/10-2006/9 副总裁 2000/7至今 0 0 17 王如泉男 51 监事 2003/10-2006/9 审计部总监 2000/8至今 0 0 18 王晓雯女 36 监事 2004/5-2006/9 财务部总监 2002/1至今 0 0 19 李珂晖男 31 监事 2003/10-2006/9 无 0 0 20 古诗韵女 32 监事 2003/10-2006/9 无 0 0 21 副总裁、董事会 2003/10-2006/9 无肖德中男 50 32,854 32,854 秘书 22 王刚男 45 副总裁 2003/10-2006/9 无 0 0 23 高军男 39 副总裁 2003/10-2006/9 无 0 0 24 林开桦男 39 财务总监 2003/10-2006/9 无 0 0 报告期内董事张整魁持股增加2,000股。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 1、董事：张整魁，男，1944年出生，本科学历，高级经济师。曾任国务院侨务办公室处长、党组秘书、深圳特区华侨城建设指挥部副主任、华侨城经济发展总公司副总经理。现任华侨城集团公司党委书记、常务副总裁、深圳锦绣中华发展有限公司董事长、深圳世界之窗有限公司副董事长。任克雷，男，1950年出生，本科学历，经济师、高级政工师。曾任国家经济委员会政策研究室副主任、中国包装总公司副总经理兼中国包装总公司美国公司总裁、深圳市委秘书长兼办公厅主任、深圳特区华侨城建设指挥部主任、华侨城经济发展总公司总经理。现任华侨城集团公司首席执行官兼总裁、康佳集团股份有限公司董事局主席、深圳华侨城房地产有限公司董事长。刘平春，男，1955年出生，本科学历，高级政工师。曾任深圳特区华侨城建设指挥部办公室主任、华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理、深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司董事长。现任公司总裁、北京世纪华侨城实业有限公司副董事长。郑凡，男，1955年出生，本科学历，政工师。曾任华侨城集团公司办公室主任、总经理助理、香港华侨城有限公司总经理。现任华侨城集团公司党委副书记、华侨城集团公司首席文化官、香港华侨城有限公司董事长、深圳华侨城国际传媒有限公司董事长。陈剑，男，1963年出生，硕士学历，高级建筑师。曾任华侨城集团公司总经理助理兼规划建设部总经理、深圳特区华侨城房地产开发公司常务副总经理、总经理。现任华侨城集团公司副总裁、深圳华侨城房地产有限公司总裁。翦迪岸，男，1949年出生，大专学历，高级经济师。曾任深圳特区华侨城建设指挥部主任助理、华侨城经济发展总公司总经理助理、深圳特区华侨城进出口贸易公司总经理、深圳世界之窗有限公司总经理。现任华侨城集团公司副总裁、深圳华侨城三洲投资有限公司董事长兼总经理。董喜生，男，1956年出生，大专学历。曾任深圳世界之窗有限公司副总经理、深圳锦绣中华发展有限公司党委书记、常务副总经理。现任深圳世界之窗有限公司总经理。吴斯远，男，1964年出生，本科学历。曾任华侨城经济发展总公司办公室副总经理、总经理，华侨城集团公司人力资源部总监。现任本公司副总裁、深圳华侨城欢乐谷旅游公司总经理。姚军，男，1960年出生，研究生学历，高级经济师。曾任深圳新华针织服装有限公司董事总经理、深圳锦绣中华发展有限公司助理总经理、华侨城集团公司旅游发展部副总经理、深圳特区华侨城中国旅行社总经理、本公司副总裁、常务副总裁。现任本公司副总裁、深圳锦绣中华发展有限公司党委书记常务副总经理。蔚青，男，1952年出生，美国EMBA学历。曾任深圳市经济发展局企业管理处处长、行业协调处处长、深圳市企业管理协会秘书长、香港中旅（集团）投资策划管理部总经理。现任香港中旅酒店管理有限公司总经理。 2、独立董事：曹远征，男，1954年出生，博士学历。曾任国务院经济体制改革委员会国外经济体制司处长，经济体制改革研究院常务副院长。现任中银国际控股有限公司董事兼首席经济学家、中银国际证券有限责任公司董事、中银国际融资公司董事、中国人民大学经济学院教授、博士生导师、美国南加州大学客座教授。叶林，男，1963年出生，博士学历。曾参与公司法、证券法、合同法、产品质量法等法律的立法工作，主持或参与了十余家上市公司的股份制改造及上市工作。现任中国人民大学法学教授、博士生导师、北京市地石律师事务所律师。李罗力，男，1947年出生，硕士学历。现任综合开发研究院（中国深圳）副理事长兼秘书长、南开大学教授、博士生导师、深圳市工业经济联合会副会长、深圳市社会科学联合会副主席。伊志宏，女，1965年出生，博士学历。现任中国人民大学研究生院副院长、中国人民大学商学院财务管理专业教授、博士生导师、南京财经大学兼职教授、安泰科技股份有限公司独立董事。王韬，男，1950年出生，硕士学历。现任华中科技大学教授、博士生导师、财政金融管理系主任、江南证券有限责任公司独立董事。 3、监事: 董亚平，男，1953年出生，高级政工师。曾任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室人事监察司处长，华侨城经济发展总公司党委副书记，纪委书记，华侨城保龄球有限公司董事长。现任华侨城集团公司党委副书记、副总裁、长沙世界之窗有限公司副董事长。王如泉，男，1954年出生，大专学历。曾任国务院侨务办公室财务处处长、华侨城集团公司总经理助理兼北京办事处主任。现任华侨城集团公司审计部总监。王晓雯，女，1969年出生，本科学历。曾任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监，深圳华侨城控股股份有限公司董事，华侨城集团公司总裁办公室行政总监。现任华侨城集团公司财务部总监、深圳市华侨城投资有限公司董事长。李珂晖，男，1974年出生，本科学历。曾任华侨城经济发展总公司策划部主管、深圳华侨城控股股份有限公司股证事务部副总监。现任本公司证券事务部总监。古诗韵，女，1973年出生，硕士学历。现任深圳华侨城欢乐谷旅游公司办公室主任。 4、高级管理人员：肖德中，男，1955年出生，本科学历。曾任湖南省统计局副处长、中国光大工业管理公司总经济师、华侨城经济发展总公司策划部总经理助理。现任本公司副总裁、董事会秘书。王刚，男，1960年出生，研究生学历。曾任华侨城集团公司企管部干部、美国锦绣中华公司办公室主任、华侨城集团公司旅游发展部业务经理、投资部助理总经理、旅游部总经理。现任本公司副总裁。高军，男，1966年出生，研究生学历。曾任深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司常务副总经理。现任本公司副总裁、北京世纪华侨城实业有限公司常务副总经理。林开桦，男，1966年出生，研究生学历。曾任华侨城集团公司财务部助理总经理、深圳湾大酒店财务总监、深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司财务总监。现任本公司财务总监。（三）年度报酬情况： 1、公司高级管理人员的报酬是由董事会根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的实际完成情况以及在公司所担任的职务来确定的，具体包括：在业务方面对公司可持续发展所做出的贡献，在管理方面对组织建设和规范运作做出的努力等。 2、现任高级管理人员的年度报酬总额282.88万元。 3、在公司领取报酬金额最高的董事的报酬总额：81.20万元。 4、金额最高的前三名高管人员的报酬总额：183.76万元。 5、独立董事年度报酬：8万元/人/年。 6、董事、监事和公司高管人员中，年度报酬80-85万元的1人，60-65万元的 1人，40-45万元的1人，35-40万元的2人，10-20万元的2人，0-10万元的6 人，另有11人未在本公司领取报酬，人员如下：董事张整魁、任克雷、郑凡、陈剑、翦迪岸、董喜生、蔚青，监事董亚平、王如泉、王晓雯，副总裁高军。其中董事张整魁、任克雷、郑凡、翦迪岸、监事董亚平、王如泉、王晓雯在公司控股股东华侨城集团公司领取报酬；董事陈剑在公司关联企业深圳华侨城房地产有限公司领取报酬；董事董喜生在公司关联企业深圳世界之窗有限公司领取报酬；副总裁高军在公司关联企业北京世纪华侨城实业有限公司领取报酬；董事蔚青未在本公司或本公司的关联企业领取报酬。（四）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况： 1、因公司副董事长聂国华先生退休并辞去公司董事职务，2004年4月10日，公司第三届董事会第二次会议选举董事刘平春先生为公司副董事长，任期至2006年9 月。 2、因公司副董事长聂国华先生已退休并辞去公司董事职务，2004年5月10 日，公司2003年度股东大会选举姚军先生为公司董事，任期至2006年9月。 3、监事蒙永峰先生因工作变动辞去监事职务，2004年5月10日，公司2003年度股东大会选举王晓雯女士为公司监事，任期至2006年9月。二、员工情况：公司(含控股子公司)现有员工2764人，其中生产人员1895人、销售人员84人、技术人员366人、财务人员74人、行政人员345人；研究生41人、本科生232人、大专生377人、中专生565人、其他1549人。第六节公司治理结构一、对照上市公司治理规范性文件的情况说明：公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关上市公司治理的法律法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，报告期内公司治理情况具体说明如下： 1、公司严格按照有关规定通知和召开股东大会，确保所有股东能够依法行使股东权利。 2、公司控股股东华侨城集团公司在关联交易和增持公司流通股股份等有关事项中，严格按照法律法规要求行使股东权利，履行相应义务。 3、公司董事、监事的选举和其他高管人员的聘任均符合法律法规和公司章程的要求。 4、公司董事会和监事会严格按照法律法规和公司章程履行职权。董事会和监事会历次会议的通知、决策和信息披露等工作均按照法定程序完成。公司董事和监事勤勉尽责地履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。二、独立董事履行职责情况：报告期内，公司共召开五次董事会会议，独立董事没有缺席会议的情况。5位独立董事积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，作为所处各行业的专家，在关于公司发展战略、财务管理、风险控制、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。独立董事出席董事会的情况：独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注曹远征 5 3 2 0 叶林 5 4 1 0 伊志宏 5 3 2 0 李罗力 5 4 1 0 王韬 5 5 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况：没有。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到五分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。四、公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员的年度报酬主要包括基本年薪和年度奖金。基本年薪中70%按月发放，30%为风险金，风险金经董事会批准后按季度发放。年度奖金由董事会每年根据高管人员对公司中长期发展战略目标的实施情况和年度经营目标的实际完成情况来确定，按一定比例分3年发放。第七节股东大会情况简介报告期内公司召开了2003年度股东大会，会议情况如下：公司董事会于2004年4月10日在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知》。公司2003年度股东大会于2004年5月10日在华侨城集团公司办公大楼五楼会议室召开，表决通过了以下事项：二、《公司2003年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；三、《公司2003年度董事会工作报告》；四、《公司2003年度监事会工作报告》；五、《公司2003年度财务决算》；六、《关于更换公司董事的决议》；七、《关于更换公司监事的决议》；八、《关于收购深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司股权的决议》；九、《关于修改公司章程的决议》。本次股东大会由北京市通商律师事务所陆晓光律师见证。本次股东大会有关决议公告刊登在2004年5月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。第八节

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公告日期:2005-04-12

第一节重要提示及目录本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事陈剑和翦迪岸均授权董事刘平春代为表决。公司董事长张整魁先生、副董事长兼总裁刘平春先生、财务总监林开桦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：深圳华侨城控股股份有限公司公司法定英文名称：Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company 二、公司法定代表人：张整魁三、董事会秘书：肖德中证券事务代表：李珂晖电话：0755--26909069 26936078 传真：0755--26600517 联系地址：深圳市南山区华侨城办公大楼三楼 E-MAIL: szhqc@public.szptt.net.cn 四、公司注册地址及办公地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼邮编：518053 国际互联网网址：http://www.octholding.com 五、公司年度报告指定披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》公司年度报告指定披露网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券事务部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华侨城A 股票代码：000069 七、公司首次注册登记日期和地点：一九九七年九月二日深圳市工商局营业执照注册号：4403011013820 税务登记号码：（地税）440305279374105 八、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据（单位：人民币元）项目金额利润总额 357,604,329.73 净利润 336,078,191.77 扣除非经常性损益后的净利润 331,743,451.66 主营业务利润 248,786,843.71 其他业务利润 14,549,838.61 营业利润 106,373,650.48 投资收益 250,429,093.82 补贴收入 166,667.63 营业外收支净额 634,917.80 经营活动产生的现金流量净额 -51,483,946.23 现金及现金等价物净增加额 -90,301,775.22 扣除非经常性损益项目 4,334,740.11 项目金额补贴收入 166,667.63 财务费用（财政贴息收入） 7,258,700.00 资产减值转回 797,335.46 短期投资收益 -1,234,590.52 股权转让收益及溢价一次性摊销 -2,360,635.27 营业外收支净额 634,917.80 所得税影响 -649,593.41 对少数股东权益的影响 -278,061.58 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》，分别按全面摊薄和加权平均法计算的2004年的合并会计报表净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 13.82% 15.56% 0.236 0.237 营业利润 5.91% 6.65% 0.101 0.102 净利润 18.68% 21.02% 0.319 0.321 扣除非经常性损益后的净利润 18.43% 20.75% 0.315 0.317 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2004年 2003年 2002年调整后调整前调整后调整前主营业务收入 563,952,781.95 490,032,332.65 496,603,240.17 584,748,536.82 593,623,837.35 净利润 336,078,191.77 229,695,248.44 229,695,248.44 270,241,171.27 270,241,171.27 总资产 3,674,330,007.77 2,993,019,511.29 2,993,019,511.29 2,399,198,128.34 2,399,198,128.34 股东权益（不含少数股东权益） 1,799,557,555.78 1,420,710,209.85 1,420,710,209.85 1,257,910,778.66 1,257,910,778.66 每股收益（摊薄） 0.319 0.220 0.220 0.604 0.604 每股收益* 0.312 每股净资产 1.709 1.358 1.358 2.813 2.813 调整后每股净资产 1.618 1.296 1.296 2.670 2.670 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.049 0.130 0.130 0.473 0.473 净资产收益率（摊薄） 18.68% 16.17% 16.17% 21.48% 21.48% 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均） 20.75% 16.85% 16.85% 23.04% 23.04% *报告期末至报告日，公司股本因可转债转股发生变化，公司股本按截止到2005年3 月31日收市时计算。三、报告期内股东权益变化（单位：人民币元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数 1,046,260,800.00 17,787,462.32 155,188,002.53 49,801,239.45 201,473,945.00 1,420,710,209.85 期初数调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整后期初数 1,046,260,800.00 17,787,462.32 155,188,002.53 49,801,239.45 201,473,945.00 1,420,710,209.85 本期增加 6,578,859.00 36,190,295.16 50,411,728.77 16,803,909.59 336,078,191.77 429,259,074.70 本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00 50,411,728.77 50,411,728.77 期末数 1,052,839,659.00 53,977,757.48 205,599,731.30 66,605,149.04 487,140,408.00 1,799,557,555.78 变动原因说明： 1、股本本年增加的原因是由于公司的可转换公司债券于2004年7月1日至2004 年12月31日转股。 2、资本公积本年增加的原因： ①可转换公司债券转股增加33,226,219.50元。 ②公司之合营公司深圳世界之窗有限公司、深圳锦绣中华发展有限公司结转无需支付的工程款1,463,095.10元。 ③收购深圳欢乐干线旅游有限公司股权后注销该公司法人资格后转入 1,500,980.56元。 3、盈余公积本年增加的原因：根据2005年4月9日公司董事会决议，按本年净利润的10%提取法定盈余公积 33,607,819.18元，5%提取法定公益金16,803,909.59元。 4、法定公益金本年增加的原因：根据2005年4月9日公司董事会决议，按本年度净利润的5%提取法定公益金 16,803,909.59元。 5、未分配利润本年增加的原因是由于报告期实现净利润336,078,191.77元；本年减少的原因是根据2005年4月9日公司董事会决议，按本年净利润的10%提取法定盈余公积33,607,819.18元，按本年度净利润的5%提取法定公益金16,803,909.59 元。第四节股本变动和股东情况一、股本变动情况：公司股份变动情况表单位：股本次变动前本年变动增减（+、-）本次变动后配股送股公积金转股其他小计一、未上市流通股份 1、发起人股份其中：国家持有股份 20,874,672 20,874,672 境内法人持有股份 696,850,128 696,850,128 境外法人持有股份其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他未上市流通股份合计 717,724,800 717,724,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 328,371,732 6,609,713 6,609,713 334,981,445 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他（高管股） 164,268 -30,854 -30,854 133,414 已上市流通股份合计 328,536,000 6,578,859 6,578,859 335,114,859 三、股份总数 1,046,260,800 6,578,859 6,578,859 1,052,839,659 二、股票发行与上市情况： 1、本公司于2003年12月31日向社会公开发行4,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4亿元。可转换债券期限3年，票面利率为第一年1.2%，第二年1.8%，第三年2.5%。股权登记日为2003年12月30日，可转换公司债券上市交易日为2004年1月16日，简称"侨城转债"，证券代码"125069"，获准上市交易数量为4亿元，转股价格6.15元，交易终止日期为2006年12月31日。截至报告期末已转股6,578,859股。 2、公司无现存内部职工股。三、股东情况介绍： 1、报告期末股东总数：16,173户。 2、前十名股东持股情况：股东名称年度内年末持股比例质押或股东性质增减（股）数量（股）（%）冻结情况华侨城集团公司 10,600,043 728,324,843 69.18 无其中：受托持有国家股 20,874,672 1.98 无国有股东国有法人股 696,850,128 66.19 无国有法人股东招商先锋证券投资基金 13,470,329 13,470,329 1.28 未知其他中信经典配置证券投资基金 10,803,725 10,803,725 1.03 未知其他普丰证券投资基金 9,027,764 9,932,468 0.94 未知其他普惠证券投资基金 9,420,375 9,420,375 0.89 未知其他深圳市瑞华丰投资有限公司 -7,405,430 9,288,300 0.88 未知其他安顺证券投资基金 9,000,000 9,000,000 0.85 未知其他招商股票投资基金 8,814,406 8,814,406 0.84 未知其他嘉实成长收益型证券投资基金 7,772,948 7,772,948 0.74 未知其他深圳市瑞业达投资有限公司 -10,365,280 7,433,520 0.71 未知其他前十名股东关联关系或一致行公司控股股东情况：前十名股东中，国有法人股股东华侨城动的说明集团公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。流通股股东中已知有关联关系的：深圳市瑞业达投资有限公司为深圳瑞华丰投资有限公司子公司，属于一致行动人。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会 100% 华侨城集团公司 69.18% 3、公司前十名流通股股东情况：股东名称年度内年末持股比例质押或股份性质增减（股）数量（股）（%）冻结情况招商先锋证券投资基金 13,470,329 13,470,329 1.28 未知 A股中信经典配置证券投资基金 10,803,725 10,803,725 1.03 未知 A股华侨城集团公司 10,600,043 10,600,043 1.01 无 A股普丰证券投资基金 9,027,764 9,932,468 0.94 未知 A股普惠证券投资基金 9,420,375 9,420,375 0.89 未知 A股深圳市瑞华丰投资有限公司 -7,405,430 9,288,300 0.88 未知 A股安顺证券投资基金 9,000,000 9,000,000 0.85 未知 A股招商股票投资基金 8,814,406 8,814,406 0.84 未知 A股嘉实成长收益型证券投资基金 7,772,948 7,772,948 0.74 未知 A股深圳市瑞业达投资有限公司 -10,365,280 7,433,520 0.71 未知 A股 4、公司可转债前十名持有人名单和持有量：可转债持有人名称持有数量（张）融通债券投资基金 287,661 中信经典配置证券投资基金 265,072 银丰证券投资基金 237,152 招商证券股份有限公司 202,227 宝康消费品证券投资基金 175,104 大成债券投资基金 170,804 景业证券投资基金 163,604 富国天利增长债券投资基金 156,655 华夏债券投资基金 152,341 广发稳健增长证券投资基金 151,781 5、公司控股股东：华侨城集团公司法定代表人：任克雷成立日期：1985年11月11日注册资本：人民币2亿元经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资。兼营：本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓、会议展览服务。 6、公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东，报告期内控股股东未发生变更。第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况：（一）基本情况：序号姓名性别年龄职务任职起止在股东单位持股数任职情况任职期间年初年末 1 张整魁男 61 董事长 2003/10-2006/9 常务副总裁 2000/8至今 32,853 34,853 2 任克雷男 55 副董事长 2003/10-2006/9 首席执行官、总裁 1995/7至今 32,854 32,854 3 刘平春男 50 副董事长、总裁 2003/10-2006/9 无 32,853 32,853 4 郑凡男 50 董事 2003/10-2006/9 首席文化官 2000/8至今 0 0 5 陈剑男 42 董事 2003/10-2006/9 副总裁 2000/7至今 0 0 6 翦迪岸男 56 董事 2003/10-2006/9 副总裁 2001/11至今 0 0 7 董喜生男 49 董事 2003/10-2006/9 无 0 0 8 吴斯远男 41 董事、副总裁 2003/10-2006/9 无 0 0 9 姚军男 45 董事、副总裁 2003/10-2006/9 无 0 0 10 蔚青男 53 董事 2003/10-2006/9 无 0 0 11 曹远征男 51 独立董事 2003/10-2006/9 无 0 0 12 叶林男 42 独立董事 2003/10-2006/9 无 0 0 13 伊志宏女 40 独立董事 2003/10-2006/9 无 0 0 14 李罗力男 58 独立董事 2003/10-2006/9 无 0 0 15 王韬男 55 独立董事 2003/10-2006/9 无 0 0 16 董亚平男 52 监事长 2003/10-2006/9 副总裁 2000/7至今 0 0 17 王如泉男 51 监事 2003/10-2006/9 审计部总监 2000/8至今 0 0 18 王晓雯女 36 监事 2004/5-2006/9 财务部总监 2002/1至今 0 0 19 李珂晖男 31 监事 2003/10-2006/9 无 0 0 20 古诗韵女 32 监事 2003/10-2006/9 无 0 0 21 副总裁、董事会 2003/10-2006/9 无肖德中男 50 32,854 32,854 秘书 22 王刚男 45 副总裁 2003/10-2006/9 无 0 0 23 高军男 39 副总裁 2003/10-2006/9 无 0 0 24 林开桦男 39 财务总监 2003/10-2006/9 无 0 0 报告期内董事张整魁持股增加2,000股。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 1、董事：张整魁，男，1944年出生，本科学历，高级经济师。曾任国务院侨务办公室处长、党组秘书、深圳特区华侨城建设指挥部副主任、华侨城经济发展总公司副总经理。现任华侨城集团公司党委书记、常务副总裁、深圳锦绣中华发展有限公司董事长、深圳世界之窗有限公司副董事长。任克雷，男，1950年出生，本科学历，经济师、高级政工师。曾任国家经济委员会政策研究室副主任、中国包装总公司副总经理兼中国包装总公司美国公司总裁、深圳市委秘书长兼办公厅主任、深圳特区华侨城建设指挥部主任、华侨城经济发展总公司总经理。现任华侨城集团公司首席执行官兼总裁、康佳集团股份有限公司董事局主席、深圳华侨城房地产有限公司董事长。刘平春，男，1955年出生，本科学历，高级政工师。曾任深圳特区华侨城建设指挥部办公室主任、华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理、深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司董事长。现任公司总裁、北京世纪华侨城实业有限公司副董事长。郑凡，男，1955年出生，本科学历，政工师。曾任华侨城集团公司办公室主任、总经理助理、香港华侨城有限公司总经理。现任华侨城集团公司党委副书记、华侨城集团公司首席文化官、香港华侨城有限公司董事长、深圳华侨城国际传媒有限公司董事长。陈剑，男，1963年出生，硕士学历，高级建筑师。曾任华侨城集团公司总经理助理兼规划建设部总经理、深圳特区华侨城房地产开发公司常务副总经理、总经理。现任华侨城集团公司副总裁、深圳华侨城房地产有限公司总裁。翦迪岸，男，1949年出生，大专学历，高级经济师。曾任深圳特区华侨城建设指挥部主任助理、华侨城经济发展总公司总经理助理、深圳特区华侨城进出口贸易公司总经理、深圳世界之窗有限公司总经理。现任华侨城集团公司副总裁、深圳华侨城三洲投资有限公司董事长兼总经理。董喜生，男，1956年出生，大专学历。曾任深圳世界之窗有限公司副总经理、深圳锦绣中华发展有限公司党委书记、常务副总经理。现任深圳世界之窗有限公司总经理。吴斯远，男，1964年出生，本科学历。曾任华侨城经济发展总公司办公室副总经理、总经理，华侨城集团公司人力资源部总监。现任本公司副总裁、深圳华侨城欢乐谷旅游公司总经理。姚军，男，1960年出生，研究生学历，高级经济师。曾任深圳新华针织服装有限公司董事总经理、深圳锦绣中华发展有限公司助理总经理、华侨城集团公司旅游发展部副总经理、深圳特区华侨城中国旅行社总经理、本公司副总裁、常务副总裁。现任本公司副总裁、深圳锦绣中华发展有限公司党委书记常务副总经理。蔚青，男，1952年出生，美国EMBA学历。曾任深圳市经济发展局企业管理处处长、行业协调处处长、深圳市企业管理协会秘书长、香港中旅（集团）投资策划管理部总经理。现任香港中旅酒店管理有限公司总经理。 2、独立董事：曹远征，男，1954年出生，博士学历。曾任国务院经济体制改革委员会国外经济体制司处长，经济体制改革研究院常务副院长。现任中银国际控股有限公司董事兼首席经济学家、中银国际证券有限责任公司董事、中银国际融资公司董事、中国人民大学经济学院教授、博士生导师、美国南加州大学客座教授。叶林，男，1963年出生，博士学历。曾参与公司法、证券法、合同法、产品质量法等法律的立法工作，主持或参与了十余家上市公司的股份制改造及上市工作。现任中国人民大学法学教授、博士生导师、北京市地石律师事务所律师。李罗力，男，1947年出生，硕士学历。现任综合开发研究院（中国深圳）副理事长兼秘书长、南开大学教授、博士生导师、深圳市工业经济联合会副会长、深圳市社会科学联合会副主席。伊志宏，女，1965年出生，博士学历。现任中国人民大学研究生院副院长、中国人民大学商学院财务管理专业教授、博士生导师、南京财经大学兼职教授、安泰科技股份有限公司独立董事。王韬，男，1950年出生，硕士学历。现任华中科技大学教授、博士生导师、财政金融管理系主任、江南证券有限责任公司独立董事。 3、监事: 董亚平，男，1953年出生，高级政工师。曾任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室人事监察司处长，华侨城经济发展总公司党委副书记，纪委书记，华侨城保龄球有限公司董事长。现任华侨城集团公司党委副书记、副总裁、长沙世界之窗有限公司副董事长。王如泉，男，1954年出生，大专学历。曾任国务院侨务办公室财务处处长、华侨城集团公司总经理助理兼北京办事处主任。现任华侨城集团公司审计部总监。王晓雯，女，1969年出生，本科学历。曾任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监，深圳华侨城控股股份有限公司董事，华侨城集团公司总裁办公室行政总监。现任华侨城集团公司财务部总监、深圳市华侨城投资有限公司董事长。李珂晖，男，1974年出生，本科学历。曾任华侨城经济发展总公司策划部主管、深圳华侨城控股股份有限公司股证事务部副总监。现任本公司证券事务部总监。古诗韵，女，1973年出生，硕士学历。现任深圳华侨城欢乐谷旅游公司办公室主任。 4、高级管理人员：肖德中，男，1955年出生，本科学历。曾任湖南省统计局副处长、中国光大工业管理公司总经济师、华侨城经济发展总公司策划部总经理助理。现任本公司副总裁、董事会秘书。王刚，男，1960年出生，研究生学历。曾任华侨城集团公司企管部干部、美国锦绣中华公司办公室主任、华侨城集团公司旅游发展部业务经理、投资部助理总经理、旅游部总经理。现任本公司副总裁。高军，男，1966年出生，研究生学历。曾任深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司常务副总经理。现任本公司副总裁、北京世纪华侨城实业有限公司常务副总经理。林开桦，男，1966年出生，研究生学历。曾任华侨城集团公司财务部助理总经理、深圳湾大酒店财务总监、深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司财务总监。现任本公司财务总监。（三）年度报酬情况： 1、公司高级管理人员的报酬是由董事会根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的实际完成情况以及在公司所担任的职务来确定的，具体包括：在业务方面对公司可持续发展所做出的贡献，在管理方面对组织建设和规范运作做出的努力等。 2、现任高级管理人员的年度报酬总额282.88万元。 3、在公司领取报酬金额最高的董事的报酬总额：81.20万元。 4、金额最高的前三名高管人员的报酬总额：183.76万元。 5、独立董事年度报酬：8万元/人/年。 6、董事、监事和公司高管人员中，年度报酬80-85万元的1人，60-65万元的 1人，40-45万元的1人，35-40万元的2人，10-20万元的2人，0-10万元的6 人，另有11人未在本公司领取报酬，人员如下：董事张整魁、任克雷、郑凡、陈剑、翦迪岸、董喜生、蔚青，监事董亚平、王如泉、王晓雯，副总裁高军。其中董事张整魁、任克雷、郑凡、翦迪岸、监事董亚平、王如泉、王晓雯在公司控股股东华侨城集团公司领取报酬；董事陈剑在公司关联企业深圳华侨城房地产有限公司领取报酬；董事董喜生在公司关联企业深圳世界之窗有限公司领取报酬；副总裁高军在公司关联企业北京世纪华侨城实业有限公司领取报酬；董事蔚青未在本公司或本公司的关联企业领取报酬。（四）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况： 1、因公司副董事长聂国华先生退休并辞去公司董事职务，2004年4月10日，公司第三届董事会第二次会议选举董事刘平春先生为公司副董事长，任期至2006年9 月。 2、因公司副董事长聂国华先生已退休并辞去公司董事职务，2004年5月10 日，公司2003年度股东大会选举姚军先生为公司董事，任期至2006年9月。 3、监事蒙永峰先生因工作变动辞去监事职务，2004年5月10日，公司2003年度股东大会选举王晓雯女士为公司监事，任期至2006年9月。二、员工情况：公司(含控股子公司)现有员工2764人，其中生产人员1895人、销售人员84人、技术人员366人、财务人员74人、行政人员345人；研究生41人、本科生232人、大专生377人、中专生565人、其他1549人。第六节公司治理结构一、对照上市公司治理规范性文件的情况说明：公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关上市公司治理的法律法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，报告期内公司治理情况具体说明如下： 1、公司严格按照有关规定通知和召开股东大会，确保所有股东能够依法行使股东权利。 2、公司控股股东华侨城集团公司在关联交易和增持公司流通股股份等有关事项中，严格按照法律法规要求行使股东权利，履行相应义务。 3、公司董事、监事的选举和其他高管人员的聘任均符合法律法规和公司章程的要求。 4、公司董事会和监事会严格按照法律法规和公司章程履行职权。董事会和监事会历次会议的通知、决策和信息披露等工作均按照法定程序完成。公司董事和监事勤勉尽责地履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。二、独立董事履行职责情况：报告期内，公司共召开五次董事会会议，独立董事没有缺席会议的情况。5位独立董事积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，作为所处各行业的专家，在关于公司发展战略、财务管理、风险控制、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。独立董事出席董事会的情况：独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注曹远征 5 3 2 0 叶林 5 4 1 0 伊志宏 5 3 2 0 李罗力 5 4 1 0 王韬 5 5 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况：没有。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到五分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。四、公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员的年度报酬主要包括基本年薪和年度奖金。基本年薪中70%按月发放，30%为风险金，风险金经董事会批准后按季度发放。年度奖金由董事会每年根据高管人员对公司中长期发展战略目标的实施情况和年度经营目标的实际完成情况来确定，按一定比例分3年发放。第七节股东大会情况简介报告期内公司召开了2003年度股东大会，会议情况如下：公司董事会于2004年4月10日在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知》。公司2003年度股东大会于2004年5月10日在华侨城集团公司办公大楼五楼会议室召开，表决通过了以下事项：二、《公司2003年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；三、《公司2003年度董事会工作报告》；四、《公司2003年度监事会工作报告》；五、《公司2003年度财务决算》；六、《关于更换公司董事的决议》；七、《关于更换公司监事的决议》；八、《关于收购深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司股权的决议》；九、《关于修改公司章程的决议》。本次股东大会由北京市通商律师事务所陆晓光律师见证。本次股东大会有关决议公告刊登在2004年5月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。第八节

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