深圳华侨城控股股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年4月9日在成都索菲特万达大饭店召开。公司全体监事出席会议，符合公司法和公司章程的有关规定。 出席会议的监事按会议议程逐项审议并一致通过了如下事项： 一、公司2004年年度报告和摘要； 二、公司2004年年度利润分配和资本公积金转增股本预案； 三、公司2004年度监事会工作报告； 四、关于修改公司章程的议案； 五、关于转让土地使用权的决议。 深圳华侨城控股股份有限公司 监 事 会 二○○五年四月十二日