山东海化股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、会议通知：公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知及提示性公告分别于2008年1月12日、25日发布。 2、召开时间： 现场会议召开时间：2008年1月29日下午1：00 交易系统投票时间为：2008年1月29日9:30－11:30，13:00－15:00 互联网投票时间为：2008年1月28日15：00至1月29日15：00期间的任意时间 3、现场会议召开地点：公司二楼会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长刘景孟先生 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况： 股东及股东代表共计820人，代表股份405,520,318股，占公司总股份的 146.3116%； 2、现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东代表共计9人，代表股份361,091,234股，占公司总股份的41.2377%； 3、网络投票情况 参与网络投票的股东811人，代表股份44,429,084股，占公司总股份的5.0739％。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，德衡律师集团事务所宋伟、丁旭律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 四、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 《关于与山东海化集团进行资产置换的议案》。 赞成44,173,472股，占出席会议有表决权股份的99.3300%；反对289,268股，占出席会议有表决权股份的0.6505%；弃权8,700股，占出席会议有表决权股份的0.0195%。该项议案关联股东山东海化集团回避了表决，表决结果为同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所 2、律师姓名：宋伟、丁旭 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、德衡律师集团事务所关于山东海化股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书； 2、山东海化股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 二〇〇八年一月三十日