中海发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 会议召开情况 1、召开时间： 2008年1月18日(周五)14：00 2、会议地点：上海市东大名路700号 3、会议召开方式：现场会议、现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司副董事长林建清先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 会议出席情况 参加临时股东大会现场会议（或股东授权代理人）22人，代表股份数2,198,697,524股，占公司股本总数的66.1064%，参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。 议案审议情况 本次临时股东大会共审议10项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2007年11月30日发表于www.sse.com.cn的会议资料。 议案表决结果 经大会审议和表决，于2008年度第一次临时股东大会上，以普通决议通过以下事项： 一、《关于新建4艘30万载重吨VLOC的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 2,198,559,524 2,198,557,830 0 1,694 99.9999％ 二、《关于续建4艘23万载重吨VLOC的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 2,198,559,524 2,198,557,830 0 1,694 99.9999％ 三、《关于续签"向利"轮等四艘船舶租赁合同的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 620,059,524 620,057,830 0 1,694 99.9997％ 四、《关于续签"向秀"轮等五艘船舶租赁合同的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 620,059,524 620,057,830 0 1,694 99.9997％ 五、《关于续签"大庆88"轮租赁合同的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 620,059,524 620,057,830 0 1,694 99.9997％ 六、《关于续签"松林湾"轮租赁合同的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 620,059,524 620,057,830 0 1,694 99.9997％ 七、《关于增补朱永光先生为公司独立董事的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 2,198,697,524 2,198,557,830 138,000 1,694 99.9936％ 八、《关于增补於世成先生为公司监事的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 2,198,697,524 2,198,557,830 138,000 1,694 99.9936％ 九、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 2,177,995,690 2,177,975,996 18,000 1,694 99.9991％ 以特别决议通过以下事项： 十、《关于修改<公司章程>的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 2,198,559,524 2,198,557,830 0 1,694 99.9999％ 法律意见 本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师童静敏出具的法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。 备查文件 1、 公司2008年度第一次临时股东大会决议； 2、 关于公司2008年度第一次临时股东大会会议召开的法律意见书。 特此公告 中海发展股份有限公司 二零零八年一月十八日