山东海化股份有限公司董事会2008年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议通知于2008年1月7日以书面方式下发给公司七名董事，以电子邮件方式下发给公司四名独立董事。会议于2008年1月10日以通讯方式召开，会议由公司董事长刘景孟先生主持，公司有11名董事参加了会议表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，通过了如下决议： 一、关于聘任郝玉江先生为公司副总经理的议案（简历见附件） 该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于与山东海化集团进行资产置换的议案（具体内容详见山东海化股份有限公司关于资产置换的关联交易公告） 关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、孙天一回避了表决，独立董事对该项事项事前进行了了解和调查，并发表了独立意见。 该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、关于提议召开2008年第一次临时股东大会的议案 会议决定于2008年1月29日下午1：00点，召开公司二○○八年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。 该项议案表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 二○○八年一月十二日 附件：郝玉江先生简历 郝玉江，男，41岁，大学学历， 2001.5以前任山东海化集团公司包装制品公司副经理兼财务处处长 2001.5－2001.11任山东海化股份有限公司纯碱厂财务处处长 2001.11－2003.12任山东海化股份有限公司财务部部长 2003.12－2005.5任公司总经理助理、财务部部长 2005.5至今任公司财务总监、总经理助理、财务部部长 目前未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。