山东海化股份有限公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月10日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于与山东海化集团资产置换的议案》，并决议召集召开公司二○○八年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事宜通知如下： 一、会议召开基本情况： （一）召开时间： 现场会议召开时间为：2008年1月29日下午1：00 网络投票时间：2008年1月28日－1月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2008年1月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为：2008年1月28日15：00至1月29日15：00期间的任意时间 （二）股权登记日：截止2008年1月24日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 提示公告：公司将于2008年1月25日就本次临时股东大会发布提示性公告。 （三）现场会议召开地点：公司二楼会议室 （四）召集人：山东海化股份有限公司董事会 （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、会议内容： 关于与山东海化集团进行资产置换的议案 会议审议的议案有关内容请参见2008年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于资产置换的关联交易公告》。 三、出席会议人员 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 2、截止2008年1月24日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。 4、公司聘请的律师。 四、参与现场投票股东的登记事项 1、登记手续 凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。 2、登记时间： 2008年1月28日 上午：9：00-11：00 下午：14：00-16：00 3、登记及联系地点： 山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737 联系电话：0536-5329931 传真：0536-5329879 联系人：李光强 江修红 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 1、采用交易系统投票的投票程序： （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）本次股东大会的投票代码：360822，投票简称：海化投票 （3）股东投票的具体程序： A、买卖方向为买入股票。 B、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表该议案。 议案序号 议案名称 议案代号 一 关于与山东海化集团进行资产置换的议案 1.00 C、在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 D、对于同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。 E、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2、采用互联网系统的身份认证与投票程序 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需通过交易系统激活成功的半日后方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。投资者进行投票时间 本次股东大会网络投票起止时间为2008年1月28日（提前一天）下午3:00至2008年1月29日下午3:00。若本次股东大会未在1月29日下午3:00点之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。 3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 六、其它 出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场； 现场出席会议者食宿、交通费自理； 参与网络投票的股东请登陆网站http://www.cninfo.com.cn,查询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 4、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 二○○八年一月十二日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东海化股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受委托人姓名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字（盖章）： 注：授权委托书剪报或复印件均有效。