凯诺科技股份有限公司第三届第十六次董事会公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 凯诺科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会第三届第十六次会议于2007年8月6日在公司会议室召开，会议通知已于2007年7月30日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董事8人，实到叶惠丽、杨洪、赵国英、陶晓华、赵志强、樊剑、沙智慧、曹政宜等董事8人，3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下事项： 1、审议通过了公司2007年半年度报告及半年度报告摘要。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了公司转让持有的控股子公司上海克瑞特服饰有限公司90%股权的事项。 公司将持有的控股子公司上海克瑞特服饰有限公司3690万元股权（占其总股本的90%）转让给上海恒越投资有限公司，转让价格以江苏天衡会计师事务所事务所有限公司出具的《上海克瑞特服饰有限公司股权转让项目资产评估报告书》（天衡评报字（2007）第49号）的评估结果为基础（评估基准日为2007年6月30日），并考虑股权转让后的利润分配原则等情况，确定最终转让价为6840万元。 本次股权出售有利于整合公司对外投资，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况造成不良影响。本次交易将会给公司带来一定的股权转让收益。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 凯诺科技股份有限公司董事会 二○○七年八月八日