万科企业股份有限公司第十三届董事会第二次会议于2002年8月16日在公司总部会议室举行，会议应到董事11名，出席及授权出席董事11名， 3名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了： 一、公司2002年半年度报告、财务报表（未经审计）及半年度报告摘要； 二、关于公司2002年半年度不进行利润分配、不进行公积金转增股本的议案； 三、关于对上海联盟投资管理有限公司出资的议案； 董事会决议出资人民币860万元，参与发起成立上海联盟投资管理有限公司（暂定名），该公司注册资本为1亿元，由中城房网12个成员共同发起成立，公司占其股权比例为8.6％，与另10家公司比例相同，不占控股地位。该公司主要从事实业投资、投资及资产管理以及与之相关的咨询业务；合作年限为15年。 四、关于2002年半年度计提资产减值准备和损失处理情况的议案。 期末本集团各项减值准备8165万元，包括坏帐准备1979万元、存货跌价准备 4896万元、长期投资减值准备506 万元、固定资产减值准备784万元，共较上年末减少521万元，期内核销深圳荔景大厦写字楼之固定资产减值431万元。 特此公告。 承董事会命 秘书肖莉 谨启 二00二年八月二十一日