万科企业股份有限公司第十三届董事会第六次会议于2003年4月22日在公司总部会议室举行，会议应到董事11名，出席及授权出席董事11名，3名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。 董事会审议并一致通过了： 一、关于授权董事长在银行借款及对外担保代表董事会的议案 会议决定授权董事长在下述范围代表董事会签字有效： 1、银行及其分支机构、非银行金融机构借款，单笔借款人民币伍亿元以内；向银行及其分支机构获取“授信额度/便利贷款”，最高限额在人民币贰拾亿元以内，其额度内贷款使用单笔人民币伍亿元以内；向银行申请“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”、“银行保函”，单笔金额人民币壹亿元以内 。 2、为本集团附属公司提供流动资金借款保证，单笔金额人民币伍亿元以内；为本集团附属公司提供一次性流动资金“授信额度/便利贷款”保证，其保证金额为人民币伍亿元以内；为本集团附属公司提供“进口开证额度”保证，单笔金额美元贰仟万元以内；为本集团附属公司提供“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”“银行保函”信用保证，单笔金额人民币壹亿元以内。 3、楼宇按揭保证：根据银行实际批准楼宇按揭额度提供保证。 4、本决议有效期为一年。 二、2003年第1季度季度报告及财务报表 三、关于莫军辞去公司常务副总经理职务的议案 因个人发展，莫军提出辞去公司常务副总经理的职务，董事会接受了他的辞呈。 四、关于深圳万科置业有限公司减资的议案 因深圳万科置业有限公司开发的项目均已完工，且暂无新项目可供开发，董事会决定将其注册资本从人民币8000万调减至2000万，即减资6000万元。 特此公告。 承董事会命 秘书肖莉 谨启 二箹箹三年四月二十三日