万科企业股份有限公司第十五届股东大会于2003年4月22日上午在深圳市梅林路万科建筑研究中心举行。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由宁高宁副董事长主持。本次会议授权及到会股东代表共38名，代表出席股份155,434,631股，占公司总股本的24.63%，其中A股134,995,408股，B股20,439,223股，分别占总股本的21.39%和3.24%，符合《公司章程》的规定。 本次股东大会形成了以下普通决议： 一、以投票表决方式通过董事会2002年度报告； 同意票为155,434,631股(其中A股134,995,408股，B股20,439,223股)，占出席股份的100％；反对票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0％；弃权票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0%。 二、以投票表决方式通过2002年度经审计财务报表及审计报告书； 同意票为155,434,631股(其中A股134,995,408股，B股20,439,223股)，占出席股份的100％；反对票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0％；弃权票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0%。 三、以投票表决方式通过2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 以派息、转增股权登记日收市时的总股本为基准，按每10股2元（含税）现金股息以及以每10股转增10股的比例，向全体股东派发股息并转增股本。B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。 同意票为155,434,631股(其中A股134,995,408股，B股20,439,223股)，占出席股份的100％；反对票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0％；弃权票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0%。 四、以投票表决方式决议继续聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司2003年度核数师，核数师报酬分别为70万人民币和100万港币； 同意票为155,434,631股(其中A股134,995,408股，B股20,439,223股)，占出席股份的100％；反对票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0％；弃权票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0%。 五、以投票表决方式通过监事会2002年度工作报告； 同意票为155,434,631股(其中A股134,995,408股，B股20,439,223股)，占出席股份的100％；反对票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0％；弃权票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0%。 本次会议经信达律师事务所现场见证。该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及本公司《章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万科企业股份有限公司第十五届股东大会决议》合法、有效。 特此公告。 承董事会命 秘书 肖莉 谨启 2003年4月23日