万科企业股份有限公司第十三届董事会第七次会议于2003年7月24日在公司总部会议室举行,会议应到董事11名,出席及授权出席董事11名,3名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。
董事会审议并一致通过了:
一、公司2003年半年度报告、财务报表(未经审计)及半年度报告摘要;
二、关于公司2003年半年度不进行利润分配、不进行公积金转增股本的议案;
三、关于2003年半年度计提资产减值准备和损失处理情况的议案。
期末本集团各项减值准备8506万元,包括坏账准备1465万元、存货跌价准备6014万元、长期投资减值准备506万元、固定资产减值准备521万元,共较2002年末减少232万元。
四、关于陈之平辞去公司副总经理职务的议案
因个人原因,陈之平提出辞去公司副总经理的职务,董事会接受了他的辞呈。
特此公告。
承董事会命
秘书肖莉
谨启
二00三年七月二十九日