公司公告_山东晨鸣纸业集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告_新浪财经

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公告日期:2007-05-09
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况 1、召开时间：2007年4月30日下午2：00 2、召开地点：山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室 3、召开方式：现场表决方式 4、召集人:山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长陈洪国 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。三、会议的出席情况 1、出席的总体情况：股东（代理人）14人，代表股份421,921,002股，占公司有表决权总股份的27.31％。 2、内资股（A股）股东出席情况：内资股股东（代理人）9人，代表股份340,697,501股，占公司内资股股东表决权股份总数的34.51％。 3、外资股（B股）股东出席情况：外资股股东（代理人）5人，代表股份81,223,501股，占公司外资股股东表决权股份总数的14.57％。四、提案审议和表决情况（一）审议通过了公司2006年度董事会工作报告本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（二）审议通过了公司2006年度监事会工作报告本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（三）审议通过了公司2006年度财务决算方案本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（四）审议通过了公司2006年度利润分配方案以2006年底的总股本1,365,670,155股为基数，向全体股东每10股派发1.20元(含税)现金红利，本次分配共派发现金红利163,880,418.60元(含税)，实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发，由于公司正处于可转债转股期，届时总股本会由于可转债转股数量的增加而增加，公司计划仍以每10股派发人民币现金红利1.2元（含税），实施时实际派发的现金红利总额会超出163,880,418.60元。本议案同意股数402,968,762股，占出席会议股份的95.51%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股62,271,261股，占出席会议股份14.76%。反对股数18,441,640股，占出席会议股份的4.37％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（五）审议通过了关于聘任会计师事务所的议案继续聘任德勤华永会计师事务所作为本公司2006年度境内、境外审计机构，审计费用总计300万元，聘期一年。本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（六）审议通过了关于对公司董事会进行提前换届选举的议案根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制投票表决。公司非独立董事侯选人10人，表决情况如下：陈洪国先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。尹同远先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。李峰先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。邢方同先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。吴炳禹先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。侯焕才先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。周少华先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。甘智和先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。赵伟先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的 0.12%。曹春昱先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。公司独立董事侯选人5人，表决情况如下：刘英杰先生：同意表决权数2,107,052,010份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数2,553,000份，占出席会议表决权数的0.12%。王玉玫女士：同意表决权数2,107,052,010份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数2,553,000份，占出席会议表决权数的0.12%。刁云涛先生：同意表决权数2,107,052,010份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数2,553,000份，占出席会议表决权数的0.12%。王志华先生：同意表决权数2,107,052,010份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数2,553,000份，占出席会议表决权数的0.12%。周承娟女士：同意表决权数2,107,052,010份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数2,553,000份，占出席会议表决权数的0.12%。根据表决情况，以上15名董事候选人被选举为公司第五届董事会董事；同时，公司向每位独立董事和其他外部董事每年支付津贴4－10万元人民币（税后），独立董事和外部董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用由公司据实报销；授权公司董事长与新一届董事会成员签订董事服务合同。（七）审议通过了关于对公司监事会进行提前换届选举的议案根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制投票表决。公司股东代表监事侯选人3人，表决情况如下：高俊杰先生：同意表决权数1,264,231,206份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数1,531,800份，占出席会议表决权数的0.12%。刘文政先生：同意表决权数1,264,231,206份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数1,531,800份，占出席会议表决权数的0.12%。杨洪芹女士：同意表决权数1,264,231,206份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数1,531,800份，占出席会议表决权数的0.12%。根据表决情况，以上3名股东代表监事候选人被选举为公司监事，与职工代表监事王菊、赵树军共同组成公司第五届监事会。（八）审议通过了关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案针对公司进行的H股发行的实际情况和需要，根据中国境内相关的法律法规，以及香港联合交易所的规定要求，经咨询境内外律师意见，公司依据上述规定对公司章程进行了全面修订，并形成了《公司章程》（草案）版本。在获得政府有关部门批准，且在公司本次H股上市之日起，本《公司章程》（草案）生效。本议案同意股数402,717,762股，占出席会议股份的95.45%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股62,020,261股，占出席会议股份14.70%。反对股数18,441,640股，占出席会议股份的4.37％；弃权股数761,600股，占出席会议股份的0.18％。表决结论：本议案审议通过。（九）审议通过了关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案为增强对境外投资者的吸引力，确保H股发行项目的顺利进行及早日成功，在征求公司聘请的各中介机构意见的基础上，董事会提议在H股发行前，公司滚存的未分配利润由新（H股）老（A股、B股）股东共同享有。本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（十）审议通过了关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（十一）审议通过了关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案 2007年公司为控股子公司向银行申请人民币综合授信额度提供保证担保，担保总额为17.3亿元，期限为一年。本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所 2、律师姓名：穆铁虎 3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序以及表决结果合法有效。特此公告。山东晨鸣纸业集团股份有限公司二OO七年四月三十日附个人简历：执行董事简历：陈洪国先生，42岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级经济师，全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、湖北省优秀青年企业家、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、中国轻工业联合会第二届理事会副会长，1987年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，自2001年开始担任本公司董事长至今。尹同远先生，49岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级工程师，山东轻工学院校外硕士生导师、山东省优秀企业家、全国轻工系统劳动模范，1982年加入本公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长，1993年企业改制后任副董事长、总经理至今。李峰先生，34岁，中共党员，大专学历，1992年加入本公司，历任公司车间主任、总经理助理，山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司副总经理，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、副董事长、董事长，现任本公司董事、销售总监。邢方同先生，41岁，中共党员，高中学历，1984年加入本公司，历任机台长、车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理、董事长，现任本公司董事、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长。吴炳禹先生，41岁，中共党员，大专学历，高级政工师，1989年加入本公司，历任组织科长、党办主任、党群部部长、总经理助理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司党委副书记、吉林晨鸣纸业有限公司董事长。现任本公司董事。侯焕才先生，45岁，中共党员，大专学历，工程师，山东省劳动模范，"富民兴鲁"劳动奖章，1983年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、吉林晨鸣纸业有限公司董事长、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长、第一届和第二届监事会主席。现任本公司董事、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长。周少华先生，45岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1997年加入公司，历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司任常务副总经理、总工程师、副董事长，江西晨鸣纸业有限责任公司董事长，现任本公司董事，湛江晨鸣浆纸有限公司党委书记。外部董事简历：甘智和先生，现年62岁，大学本科学历，高级工程师，历任国家建材局技术发展司司长、中国建筑材料科学研究院院长、国家经贸委技术装备司副司长、国家经贸委投资与规划司司长、国家经贸委副秘书长、国家发展和改革委员会副秘书长等职务。赵伟先生，现年47岁，大学本科学历，教授级高级工程师，曾任轻工部造纸司生产处副处长，现任中国造纸协会副理事长兼秘书长。曹春昱先生，现年43岁，在读博士，教授级高级工程师、注册咨询工程师，现任中国制浆造纸工业研究院常务副院长、中国造纸开发公司副总经理、中国造纸学会学术委员会委员。独立董事简历：刘英杰先生，现年32岁，中国玻璃控股有限公司（香港上市）的财务总监，香港会计师公会会员、澳洲Victoria University of Technology学士学位。曾任新利软件（集团）有限公司财务总监、公司秘书。王玉玫女士，现年44岁，硕士研究生导师，副教授，曾任北京市海淀区政协第六、七届委员会委员、社会法制委员会委员，在中央财经大学经济管理系、保险学院从事教学、科研和管理工作。现任中央财经大学保险学院副院长、中国劳动学会劳动科学教育分会常务理事、中国民主建国会北京市经济企业委员会委员等职务。刁云涛先生，现年42岁，中共党员，注册会计师，山东经济学院会计学专业硕士研究生导师，历任山东省财政厅会计处副主任科员、山东省地方税务局办公室副主任科员、主任科员，山东省齐鲁会计师事务所所长，现任万隆会计师事务所有限公司副总裁。2003年4月开始担任公司独立董事。王志华先生，现年48岁，中共党员，教授、博士，历任山东经济学院教师、山东电力研究院主任、书记，山东鑫源控股公司党委委员、副总经理。现任鲁能集团公司副总经济师兼资本运营部总经理。2003年4月开始担任公司独立董事。周承娟女士，现年43岁，中共党员，副教授，1987年毕业于上海财经大学财政系，经济学学士。1987年分配到山东财政学院税收系，现任税收理论教研室主任。2003年4月开始担任公司独立董事。

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公告日期:2007-05-09

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况 1、召开时间：2007年4月30日下午2：00 2、召开地点：山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室 3、召开方式：现场表决方式 4、召集人:山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长陈洪国 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。三、会议的出席情况 1、出席的总体情况：股东（代理人）14人，代表股份421,921,002股，占公司有表决权总股份的27.31％。 2、内资股（A股）股东出席情况：内资股股东（代理人）9人，代表股份340,697,501股，占公司内资股股东表决权股份总数的34.51％。 3、外资股（B股）股东出席情况：外资股股东（代理人）5人，代表股份81,223,501股，占公司外资股股东表决权股份总数的14.57％。四、提案审议和表决情况（一）审议通过了公司2006年度董事会工作报告本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（二）审议通过了公司2006年度监事会工作报告本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（三）审议通过了公司2006年度财务决算方案本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（四）审议通过了公司2006年度利润分配方案以2006年底的总股本1,365,670,155股为基数，向全体股东每10股派发1.20元(含税)现金红利，本次分配共派发现金红利163,880,418.60元(含税)，实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发，由于公司正处于可转债转股期，届时总股本会由于可转债转股数量的增加而增加，公司计划仍以每10股派发人民币现金红利1.2元（含税），实施时实际派发的现金红利总额会超出163,880,418.60元。本议案同意股数402,968,762股，占出席会议股份的95.51%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股62,271,261股，占出席会议股份14.76%。反对股数18,441,640股，占出席会议股份的4.37％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（五）审议通过了关于聘任会计师事务所的议案继续聘任德勤华永会计师事务所作为本公司2006年度境内、境外审计机构，审计费用总计300万元，聘期一年。本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（六）审议通过了关于对公司董事会进行提前换届选举的议案根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制投票表决。公司非独立董事侯选人10人，表决情况如下：陈洪国先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。尹同远先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。李峰先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。邢方同先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。吴炳禹先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。侯焕才先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。周少华先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。甘智和先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。赵伟先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的 0.12%。曹春昱先生：同意表决权数4,214,104,020份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数5,106,000份，占出席会议表决权数的0.12%。公司独立董事侯选人5人，表决情况如下：刘英杰先生：同意表决权数2,107,052,010份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数2,553,000份，占出席会议表决权数的0.12%。王玉玫女士：同意表决权数2,107,052,010份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数2,553,000份，占出席会议表决权数的0.12%。刁云涛先生：同意表决权数2,107,052,010份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数2,553,000份，占出席会议表决权数的0.12%。王志华先生：同意表决权数2,107,052,010份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数2,553,000份，占出席会议表决权数的0.12%。周承娟女士：同意表决权数2,107,052,010份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数2,553,000份，占出席会议表决权数的0.12%。根据表决情况，以上15名董事候选人被选举为公司第五届董事会董事；同时，公司向每位独立董事和其他外部董事每年支付津贴4－10万元人民币（税后），独立董事和外部董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用由公司据实报销；授权公司董事长与新一届董事会成员签订董事服务合同。（七）审议通过了关于对公司监事会进行提前换届选举的议案根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制投票表决。公司股东代表监事侯选人3人，表决情况如下：高俊杰先生：同意表决权数1,264,231,206份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数1,531,800份，占出席会议表决权数的0.12%。刘文政先生：同意表决权数1,264,231,206份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数1,531,800份，占出席会议表决权数的0.12%。杨洪芹女士：同意表决权数1,264,231,206份，占出席会议表决权数的99.88%；反对数0份，占出席会议表决权数的0%，；弃权数1,531,800份，占出席会议表决权数的0.12%。根据表决情况，以上3名股东代表监事候选人被选举为公司监事，与职工代表监事王菊、赵树军共同组成公司第五届监事会。（八）审议通过了关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案针对公司进行的H股发行的实际情况和需要，根据中国境内相关的法律法规，以及香港联合交易所的规定要求，经咨询境内外律师意见，公司依据上述规定对公司章程进行了全面修订，并形成了《公司章程》（草案）版本。在获得政府有关部门批准，且在公司本次H股上市之日起，本《公司章程》（草案）生效。本议案同意股数402,717,762股，占出席会议股份的95.45%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股62,020,261股，占出席会议股份14.70%。反对股数18,441,640股，占出席会议股份的4.37％；弃权股数761,600股，占出席会议股份的0.18％。表决结论：本议案审议通过。（九）审议通过了关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案为增强对境外投资者的吸引力，确保H股发行项目的顺利进行及早日成功，在征求公司聘请的各中介机构意见的基础上，董事会提议在H股发行前，公司滚存的未分配利润由新（H股）老（A股、B股）股东共同享有。本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（十）审议通过了关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。（十一）审议通过了关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案 2007年公司为控股子公司向银行申请人民币综合授信额度提供保证担保，担保总额为17.3亿元，期限为一年。本议案同意股数421,410,402股，占出席会议股份的99.88%。其中：内资股340,697,501股，占出席会议股份的80.75%，外资股80,712,901股，占出席会议股份19.13%。反对股数0股，占出席会议股份的0％；弃权股数510,600股，占出席会议股份的0.12％。表决结论：本议案审议通过。五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所 2、律师姓名：穆铁虎 3、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序以及表决结果合法有效。特此公告。山东晨鸣纸业集团股份有限公司二OO七年四月三十日附个人简历：执行董事简历：陈洪国先生，42岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级经济师，全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、湖北省优秀青年企业家、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、中国轻工业联合会第二届理事会副会长，1987年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，自2001年开始担任本公司董事长至今。尹同远先生，49岁，中共党员，毕业于山东轻工学院，高级工程师，山东轻工学院校外硕士生导师、山东省优秀企业家、全国轻工系统劳动模范，1982年加入本公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长，1993年企业改制后任副董事长、总经理至今。李峰先生，34岁，中共党员，大专学历，1992年加入本公司，历任公司车间主任、总经理助理，山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司副总经理，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、副董事长、董事长，现任本公司董事、销售总监。邢方同先生，41岁，中共党员，高中学历，1984年加入本公司，历任机台长、车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理、董事长，现任本公司董事、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长。吴炳禹先生，41岁，中共党员，大专学历，高级政工师，1989年加入本公司，历任组织科长、党办主任、党群部部长、总经理助理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司党委副书记、吉林晨鸣纸业有限公司董事长。现任本公司董事。侯焕才先生，45岁，中共党员，大专学历，工程师，山东省劳动模范，"富民兴鲁"劳动奖章，1983年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、吉林晨鸣纸业有限公司董事长、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司董事长、第一届和第二届监事会主席。现任本公司董事、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长。周少华先生，45岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1997年加入公司，历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司任常务副总经理、总工程师、副董事长，江西晨鸣纸业有限责任公司董事长，现任本公司董事，湛江晨鸣浆纸有限公司党委书记。外部董事简历：甘智和先生，现年62岁，大学本科学历，高级工程师，历任国家建材局技术发展司司长、中国建筑材料科学研究院院长、国家经贸委技术装备司副司长、国家经贸委投资与规划司司长、国家经贸委副秘书长、国家发展和改革委员会副秘书长等职务。赵伟先生，现年47岁，大学本科学历，教授级高级工程师，曾任轻工部造纸司生产处副处长，现任中国造纸协会副理事长兼秘书长。曹春昱先生，现年43岁，在读博士，教授级高级工程师、注册咨询工程师，现任中国制浆造纸工业研究院常务副院长、中国造纸开发公司副总经理、中国造纸学会学术委员会委员。独立董事简历：刘英杰先生，现年32岁，中国玻璃控股有限公司（香港上市）的财务总监，香港会计师公会会员、澳洲Victoria University of Technology学士学位。曾任新利软件（集团）有限公司财务总监、公司秘书。王玉玫女士，现年44岁，硕士研究生导师，副教授，曾任北京市海淀区政协第六、七届委员会委员、社会法制委员会委员，在中央财经大学经济管理系、保险学院从事教学、科研和管理工作。现任中央财经大学保险学院副院长、中国劳动学会劳动科学教育分会常务理事、中国民主建国会北京市经济企业委员会委员等职务。刁云涛先生，现年42岁，中共党员，注册会计师，山东经济学院会计学专业硕士研究生导师，历任山东省财政厅会计处副主任科员、山东省地方税务局办公室副主任科员、主任科员，山东省齐鲁会计师事务所所长，现任万隆会计师事务所有限公司副总裁。2003年4月开始担任公司独立董事。王志华先生，现年48岁，中共党员，教授、博士，历任山东经济学院教师、山东电力研究院主任、书记，山东鑫源控股公司党委委员、副总经理。现任鲁能集团公司副总经济师兼资本运营部总经理。2003年4月开始担任公司独立董事。周承娟女士，现年43岁，中共党员，副教授，1987年毕业于上海财经大学财政系，经济学学士。1987年分配到山东财政学院税收系，现任税收理论教研室主任。2003年4月开始担任公司独立董事。

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