西宁特殊钢股份有限公司四届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司董事会四届二次会议通知于2007年4月19日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于4月26日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事7名，独立董事杜鹏环先生、陈岩先生授权委托独立董事范增裕先生为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项： 一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2007年第一季度报告。 二、以9票同意、0票弃权、0票反对，决定李辉先生不再担任公司副总经理职务。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二OO七年四月二十六日