招商局地产控股股份有限公司第五届董事会关于行使招商转债赎回权的决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）第五届董事会临时会议通知于2007年4月20日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2007年4月23日，会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于行使招商转债赎回权的议案》，同意公司行使"招商转债"赎回权，将赎回日之前未转股的"招商转债"全部赎回。 特此公告。 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二ΟΟ七年四月二十三日