吴江丝绸股份有限公司一届四次董事会于1999年8月12日在公司会议室召开,11位董事出席了会议,未出席会议的4名董事分别书面委托其他董事代理审议并表决本次董事会议案,4名监事列席了会议。 　　会议由董事长董东立先生主持,会议通过了如下决议: 　　一、为实现公司发展战略,促进公司持续、稳定、健康地发展,同时确保可转换公司债券的试点成功,本公司拟在近期申请向社会公开发行A股。 　　以上议案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。若获准实施,本公司将在公开招股文件中对具体内容予以详尽披露。 　　二、提请股东大会授权董事会按照有关法律、法规及规章的规定,办理A股发行事宜。 　　三、关于修改《公司章程》的议案。 　　四、决定于1999年9月15日召开1999年第一次临时股东大会。 　　(一)会议时间:1999年9月15日上午9∶00; 　　(二)会议地点:江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号; 　　(三)会议内容: 　　1.审议关于申请向社会公开发行A股的议案; 　　2.审议授权董事会按照有关法律、法规及规章的规定,办理A股发行事宜的议案; 　　3.审议修改《公司章程》议案; 　　(四)出席会议对象: 　　公司董事、监事、高级管理人员; 　　本公司全体股东,股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。 　　(五)会期半天,与会者食宿及交通费用自理。 　　(六)出席会议登记办法; 　　登记对象:全体股东凭本人身份证、法人单位证明办理登记,异地股东可以用传真方式登记; 　　登记时间:1999年8月23日至1999年8月24日; 　　登记地点:江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号 　　联 系 人:沈志祥 　　电 话:0512—3550266 　　传 真:0512—3552272 　　 吴江丝绸股份有限公司董事会 　　 　　 1999年8月13日