吴江丝绸股份有限公司第一届董事会第五次会议于2000年1月15日在公司会议室召开。会议决定公司1999年年度股东大会于2000年2月26日上午9∶30,在公司会议室召开。现将有关事项通知如下: 　　一、会议议题: 　　1.审议公司1999年度董事会工作报告; 　　2.审议公司1999年度监事会工作报告; 　　3.审议公司1999年度财务决算报告及利润分配方案; 　　4.续聘“江苏天衡会计师事务所有限公司”执行公司2000年度的财务审计业务; 　　5.审议通过修改后的公司章程。 　　二、出席会议对象: 　　1.公司董事、监事及高级管理人员; 　　2.本公司的全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。 　　三、出席会议登记办法: 　　1.登记对象:全体股东凭法人单位证明办理登记; 　　2.登记时间:2000年2月25日。 　　四、其他事项: 　　1.本次会议会期半天,与会者食宿及交通费用自理; 　　2.联系电话:0512—3558328 　　传 真:0512—3552272 　 　联 系 人:沈志祥先生 　 　联系地址:江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号 　 　邮政编码:215228 　　 吴江丝绸股份有限公司董事会 　　 2000年1月19日