吴江丝绸股份有限公司一届五次董事会于2000年1月15日在公司会议室召开。应到董事15位,实到董事13位,董事徐世元委托董事董东立、董事李斐勇委托董事杨峻峰代理审议并表决本次董事会各项议案,符合《公司法》和本公司章程的规定。全体监事列席了会议。 　　会议由公司董事长董东立先生主持,全体出席董事对有关议案进行了详细讨论,通过了如下决议: 　　一、公司1999年董事会总经理工作报告; 　　二、公司1999年年度报告及摘要; 　　三、公司1999年度财务决算报告; 　　四、公司1999年度利润分配预案; 　　五、通过《公司坏帐核算制度》、《公司存货核算制度》、《公司短期投资核算制度》、《公司长期投资核算制度》等四项会计核算制度; 　　六、通过向股东大会提请续聘“江苏天衡会计师事务所有限公司”执行公司2000年度的财务审计业务的议案; 　　七、提请股东大会审议修改《公司章程》; 　　八、同意公司出资与“吴江市盛泽镇舜湖饭店”、“吴江市志恒丝绸经营部”共同设立“吴江丝绸房地产有限公司”。公司的注册资本为人民币518万元,其中公司出资456万元,占88％;吴江市盛泽镇舜湖饭店出资52万元,占10％;吴江市志恒丝绸经营部出资10万元,占2％。 　　 吴江丝绸股份有限公司董事会 　　 2000年1月19日