吴江丝绸股份有限公司一届七次董事会决议公告及召开2000年第一次临时股东大会的公告 吴江丝绸股份有限公司一届七次董事会于2000年11月29日上午在本公司会议室 召开。应到董事15名,实到14名。公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议： 1、通过了关于修改《公司章程》的决议： 根据外经贸部《关于坯绸出口经营管理体制改革有关问题的通知》([1999] 外 经贸管发第715号文)的精神和授权,江苏省对外贸易经济合作厅(2000) 苏外经贸贸 字第767号文批复赋予吴江丝绸股份有限公司坯绸出口经营权,我公司在原外经贸部 批准的出口商品目录中,增加“本企业及其成员企业自产的坯绸”的内容。 为此,公司营业执照经营范围需要增加以上内容,并办理变更手续。 2、通过关于参股组建“天骄科技创业有限公司”的决议： 为使公司具有更加广阔的发展前景,培育公司新的利润增长点,公司一届七次董 事会经表决通过,出资1亿元,参股组建天骄科技创业有限公司。 天骄科技创业有限公司的注册资本为人民币4亿元,其中本公司出资1亿元,占注 册资本的25％；上海天发投资有限公司出资1.2亿元,占注册资本的30.0％；扬州亚 星客车股份有限公司出资1亿元,占注册资本的25.0％；南京医药集团有限公司出资 0.8亿元,占注册资本的20.0％。 天骄科技创业有限公司经营方向为：以高校、科研院所为高科技项目“孵化” 基地,积极捕捉、培植、投资具有良好市场潜力的高新技术项目和高科技企业,重点 投资信息产业、生物技术、新材料、新能源等领域,并使其产业化；参与企业收购、 兼并、资产重组及资本经营工作。目前拟投资的项目有：1、高科技新型材料项目, 公司发起人之一已拥有东南大学研制开发的一种新型复合材料——泡沫铝材料的所 有知识产权,该新型材料具有抗弯,高比刚度,阻尼减震,隔声减声,电磁屏蔽 ,隔热, 无污染,低吸湿,比重小等特点,在高科技领域及一般工业有着广泛的应用前景。2数 码科技项目,主要内容：电子商务基础平台,针对国内市场需求,建立实用、 可靠、 先进的B to B、BtoC电子商务基础平台,为金融、证券、 贸易及制造业公司企业提 供INTERNET网络服务业务；应用软件开发, 建立高水平的应用软件开发体系和严格 的质量管理机制,配合电子商务业务的发展 ,为用户提供应用软件的全面解决方案, 包括新型管理产业政策投向及公司长远发展规划。 上述两项决议需经2000年第一次临时股东大会审议通过后实施。 3、决定召开2000年第一次临时股东大会,具体通知如下： (1)、会议时间：2000年12月31日上午九点； (2)、会议地点：本公司“东方丝绸市场”三楼会议室； (3)、会议内容： 审议通过修改“公司章程”的经营范围； 审议通过投资组建“天骄科技创业有限公司”。 (4)、参加对象： 1、凡在2000年12月26日下午交易结束后,在深圳证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东或授权委托代理人,均可参加会议。 2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。 (5)、会议登记办法： 符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、 书面的股东授权委托书及委托人股东帐户卡,于2000年12月28日上午9：00－下午5： 00到本公司证券部办理参加会议的登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。 (6)、联系方式： 联系地址：江苏省吴江盛泽镇舜新中路39号； 邮政编码：215228 联系电话：0512－3552172 传真号码：0512－3552272 联 系 人：蔡建忠 吴江丝绸股份有限公司董事会 2000年12月1日