本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会第三次会议决定召开公司2005年第一次临时股东大会，现将召开临时股东大会的有关事宜通知如下： （一）、会议时间：2005年2月18日上午9：00开始 （二）、会议地点：吴江市盛泽镇东方宾馆 （三）、会议议题： 审议公司向江苏吴江丝绸集团有限公司转让国债的议案。（内容详见公司的关联交易公告） （四）、出席会议对象： 1、本公司董事、监事和高级管理人员； 2、2005年2月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东； 3、符合法定条件的股东代理人。 （五）、登记手续： 1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续； 2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续； 3、异地股东可用传真或信函方式登记。 （六）、登记时间 2005年2月16日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00 （七）、登记地点 江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部 （八）、其它事项 会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。 公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号 邮政编码：215228 联系电话：（0512）63558328、63573480 公司传真：（0512）63552272 联系人：沈志祥 特此公告。 吴江丝绸股份有限公司董事会 二零零四年十二月二十八日 附件：授权委托书和回执 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份 有限公司2005年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 身份证号码： 身份证号码： 委托人股东账户： 持股数： 委托日期： 回 执 截止2005年2月3日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票股，拟参加公司2005年第一次临时股东大会。 股东账户： 持股数： 出席人姓名： 股东签名（盖章）： 2005年 月 日 注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效； 2、授权人提供身份证复印件。