吴江丝绸股份有限公司于2000年12月31日上午九时在本公司“东方丝绸市场” 第三会议室召开。大会由公司董事长董东立先生主持。出席会议的股东及股东授权 代表共5人,代表股份31300万股,占公司总股本的67.08％,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员出席了会议。会议审议并 以记名投票方式表决通过如下决议： 一、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。表决结果31300万股赞成,占 出席会议有表决权股份总数的100％。 根据外经贸部《关于坯绸出口经营管理体制改革有关问题的通知》([1999] 外 经贸管发第715号文)的精神和授权,江苏省对外贸易经济合作厅(2000) 苏外经贸贸 字第767号文批复赋予吴江丝绸股份有限公司坯绸出口经营权,我公司在原外经贸部 批准的出口商品目录中,增加“本企业及其成员企业自产的坯绸”的内容。 为此,公司营业执照经营范围需要增加以上内容,并办理变更手续。 二、审议并通过了关于参股组建“天骄科技创业有限公司”(以工商登记为准) 的议案。表决结果31300万股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100％。 为使公司具有更加广阔的发展前景,培育公司新的利润增长点 ,公司决定出资1 亿元,参股组建“天骄科技创业有限公司”。 天骄科技创业有限公司的注册资本为人民币4亿元,其中本公司出资1亿元,占注 册资本的25％；上海天发投资有限公司出资1.2亿元,占注册资本的30.0％；扬州亚 星客车股份有限公司出资1亿元,占注册资本的25.0％；南京医药集团有限公司出资 0.8亿元,占注册资本的20.0％。 天骄科技创业有限公司经营方向为：以高校、科研院所为高科技项目“孵化” 基地,积极捕捉、培植、投资具有良好市场潜力的高新技术项目和高科技企业,重点 投资信息产业、生物技术、新材料、新能源等领域,并使其产业化；参与企业收购、 兼并、资产重组及资本经营工作。目前拟投资的项目有：1高科技新型材料项目,公 司发起人之一已拥有东南大学研制开发的一种新型复合材料——泡沫铝材料的所有 知识产权,该新型材料具有抗弯,高比刚度,阻尼减震,隔声减声,电磁屏蔽,隔热, 无 污染,低吸湿,比重小等特点,在高科技领域及一般工业有着广泛的应用价值。 其产 品在市场调研阶段已显露出诱人前景。2数码科技项目,主要内容：电子商务基础平 台,针对国内市场需求,建立实用、可靠、先进的BtoB、BtoC电子商务基础平台, 为 金融、证券、贸易及制造业公司企业提供 INTERNET网络服务业务；应用软件开发, 建立高水平的应用软件开发体系和严格的质量管理机制,配合电子商务业务的发展, 为用户提供应用软件的全面解决方案, 包括新型管理产业政策投向及公司长远发展 规划。 本次股东大会经江苏金鼎律师事务所刘向明律师到场见证。 特此公告。 吴江丝绸股份有限公司董事会 2001年1月3日