山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年4月6日在山东省寿光市晨鸣大酒店召开，会议审议通过了公司二○○六年年度报告等十八项议案，并决议召开公司二○○六年度股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事宜通知如下： 一、会议召开时间：2007年4月30日下午2：00 二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室 三、会议召集人:本公司董事会 四、会议召开方式：现场投票 五、会议审议事项： 1、审议公司2006年度董事会工作报告； 2、审议公司2006年度监事会工作报告； 3、审议公司2006年度财务决算方案； 4、审议公司2006年度利润分配预案； 5、审议公司聘任会计师事务所的议案； 6、审议关于对公司董事会进行提前换届选举的议案； 7、审议关于对公司监事会进行提前换届选举的议案； 8、审议关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案； 9、审议关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案； 10、审议关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案； 11、关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。 六、会议出席对象 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、截止到2007年4月23日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人； 3、公司聘请的律师。 七、参与现场投票股东的登记办法 1、凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。 2、登记时间：2007年4月27日－28日 8:00-11:30，14:00-18:00 3、登记地点：山东省寿光市圣城街595号 公司资本运营部 邮政编码：262700 联系电话：0536-2158011，0536-2156488 传 真：0536-2158640 联系人：范英杰、孙文科 八、其他事项 1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场； 2、会期半天，现场出席会议者食宿、交通费自理； 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二OO七年四月六日 附： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司二○○六年度股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受委托人姓名： 受委托人身份证号码： 委托人签字（盖章）： 受委托人签字（盖章）： 委托日期： （注：授权委托书剪报或复印件均有效。）