西宁特殊钢股份有限公司2006年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 西宁特殊钢股份有限公司于2007年3月28日上午9时在公司办公楼201会议室召开了2006年度股东大会，出席会议的股东及股东代理人共10名，代表公司股份405,819,816股，占公司股份总数的58.5%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈显刚先生主持会议，公司董事、监事和部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决的方式，对本次会议所审议的议案予以通过。 （一）本次股东大会以普通决议通过了下列事项： 1、通过公司三届董事会工作报告； 此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 2、通过公司三届监事会工作报告； 此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 3、通过公司2006年度财务决算报告； 此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 4、通过公司2006年度利润分配事项，决定本期不进行利润分配，也不进行送股或转增股本； 此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 5、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度财务审计机构； 此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 （二）本次股东大会以特别决议通过修改公司《章程》部分条款的议案； 此项议案的表决结果为：同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 （三）本次股东大会以累积投票表决的方式，选举： 1、陈显刚先生为公司四届董事会董事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 2、刘克林先生为公司四届董事会董事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 3、李全先生为公司四届董事会董事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 4、汤巨祥先生为公司四届董事会董事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 5、林仁熙先生为公司四届董事会董事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 6、黄斌先生为公司四届董事会董事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 7、陈岩先生为公司四届董事会独立董事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 8、范增裕先生为公司四届董事会独立董事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 9、杜鹏环先生为公司四届董事会独立董事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 10、薛广志先生为公司四届监事会监事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 11、唐伟明先生为公司四届监事会监事； 同意票405,819,816股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%， 0股弃权，0股反对。 本次股东大会所审议各项议案的详细内容及新任董事、监事简历已经于2007年3月7日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。 三、律师见证情况 本公司特聘请辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会，并出具见证此次股东大会的《法律意见书》，结论如下： 西宁特钢本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1、西宁特殊钢股份有限公司2006年度股东大会决议； 2、青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。 西宁特殊钢股份有限公司 二○○七年三月二十八日