西宁特殊钢股份有限公司四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司董事会四届一次会议通知于2007年3月20日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于3月28日上午10时30分在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事7名，董事李全先生授权委托董事陈显刚先生代为行使表决权，独立董事范增裕先生授权委托独立董事杜鹏环先生为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本次董事会以书面表决方式，以9票同意、0票弃权、0票反对，选举陈显刚先生为公司四届董事会董事长。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二○○七年三月二十八日