凯诺科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改提案的情况； ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 凯诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2006年年度股东大会于2007年2月28日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份77159574股，占公司股本总额的31.82％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶惠丽女士主持，公司8名董事、全体监事及高级管理人员与江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项： 1、审议通过了公司2006年年度报告及其摘要 同意票77159574股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 2、审议通过了公司2006年度董事会工作报告 同意票77159574股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 3、审议通过了公司2006年度监事会工作报告 同意票77159574股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 4、审议通过了公司2006年度财务决算报告 同意票77159574股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 5、审议通过了公司2006年度财务预算报告 同意票77159574股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 6、审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2007）17号审计报告确认，本公司2006年度共实现净利润98,676,245.95元。按照《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积9,867,624.60元，加上期初未分配利润351,200,222.22元，减去已发放现金股利18,932,706.72元，本年度可供全体股东分配的利润为421,076,136.85元。经研究，公司决定本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 同意票77159574股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 7、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案 同意票77159574股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 8、审议通过了关于公司董事及高级管理人员2006年度薪酬的议案 同意票77159574股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 9、审议通过了关于公司监事2006年度薪酬的议案 同意票77159574股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 10、审议通过了江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于凯诺科技股份有限公司2006年度与关联方非经营性资金往来及对外担保等情况的专项报告》 同意票77159574股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 11、审议通过了关于公司2007年度继续履行日常关联交易协议的议案 在对该事项进行表决时，关联股东海澜集团有限公司与江阴市第三精毛纺厂回避了表决（其所代表股权数不计入表决总数）。同意票1870380股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 12、审议通过了关于收购海澜集团有限公司部分资产的议案 在对该事项进行表决时，关联股东海澜有限集团公司回避了表决（其所代表股权数不计入表决总数）。同意票35745670股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的2006年年度股东大会决议； 2、江苏金禾律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书； 3、2006年年度股东大会会议资料。 特此公告 凯诺科技股份有限公司董事会 二○○七年三月一日