马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2011 年 10 月 20 日，马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）第七 届董事会第二次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议： 一、批准 2011 年第三季度报告。 二、设立独立董事委员会，推选秦同洲先生、杨亚达女士、胡达 文先生为独立董事委员会成员，对公司与马钢集团财务有限公司签署 2012 年《金融服务协议》进行审核。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 二○一一年十月二十日