泛海建设集团股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2011 年 9 月 29 日收到公司董事兼财务总监陈研女士的书面辞职报告。陈研女士因工作变动，申请辞去公司董事及财务总监职务（含相关专门委员会职务）。公司董事会充分尊重陈研女士的个人意见，接受其辞职申请。 根据公司章程的有关规定，该辞呈自送达董事会时生效。陈研女士辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对陈研女士在任职期间勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 公司将根据有关规定尽快聘任新的财务负责人。在尚未正式聘任财务负责人之前，暂由公司副董事长兼总裁韩晓生先生代行财务总监 职责。 特此公告。 泛海建设集团股份有限公司董事会 二〇一一年十月十一日