马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 　　2011年8月31日，马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）第七届董事会第一次会议在马钢宾馆召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议： 　　一、选举苏鉴钢先生为本届董事会董事长；苏鉴钢先生、任天宝先生为授权代表，作为公司与香港联交所的联系人。 　　二、选举秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生为董事会审核（审计）委员会成员。 　　三、选举秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生为董事会薪酬委员会成员。 　　四、选举秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生、苏鉴钢先生为董事会提名委员会成员。 　　五、委任秦同洲先生为董事会审核（审计）委员会主席。 　　六、委任杨亚达女士为董事会提名委员会主席。 　　七、委任胡达文先生为董事会薪酬委员会主席。 　　八、聘任钱海帆先生为总经理。 　　九、根据钱海帆先生提名，聘任任强先生、任天宝先生、严华先生、陆克从先生任为副总经理。 　　十、批准《董事职业责任保险协议书》。 　　马鞍山钢铁股份有限公司董事会 　　二○一一年八月三十一日