安徽中鼎密封件股份有限公司关于高级管理人员变动的公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　公司董事会近日收到副总经理程小伍先生、财务总监刘明生先生提交的书面辞职报告，因个人原因，程小伍先生申请辞去副总经理职务、刘明生先生申请辞去财务总监职务。公司董事会充分尊重程小伍先生和刘明生先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的有关规定，程小伍先生和刘明生先生辞职报告送达董事会时生效，程小伍先生和刘明生先生辞去公司副总经理和财务总监职务后，将不再在公司工作及担任公司任何职务。公司董事会对程小伍先生和刘明生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。 　　2011年5月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。聘任方炳虎先生、朱宝宁先生、张海潮先生、陈兴华先生、祝明元先生担任公司副总经理；聘任易善兵先生担任公司财务总监。 　　独立董事对此次高级管理人员变动发表了独立意见，认为：本次聘任公司副总经理和财务总监提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；经审阅方炳虎先生、朱宝宁先生、张海潮先生、陈兴华先生、祝明元先生、易善兵先生个人履历，任职资格符合担任上市公司副总经理和财务总监的条件；上述新聘人员均能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处于证券市场禁入处罚的情形。 　　特此公告 　　安徽中鼎密封件股份有限公司 　　董 事 会 　　2011年5月21日附新聘人员简历： 　　方炳虎 男，1970年2月出生，工程师，研究生学历。1991年进入安徽机械工业公司从事车用变速箱设计工作；1997年－1999年在美国威斯康辛州密尔沃基先进发动机开发研究所(AED)学习汽车发动机设计和制造；1999年11月进入中鼎集团，历任产品工程师、进出口部业务员、总经理外事助理、国际市场开发部副部长、国际市场开发经理、进出口公司经理。 　　朱宝宁 男，1971年9月出生，工程师，大学学历。1993年8月进入中鼎集团，历任中鼎汽车零部件有限公司结构技术工程师、中鼎希尔密封件有限公司技术科长、安徽宁国中鼎密封件有限公司油封车间经理、中鼎股份密封件事业部经理、技术中心副主任。 　　张海潮 男，1970年8月出生，本科学历，1993年1月进入中鼎公司工作至今，先后从事橡胶材料试验、配方研究及技术管理工作，曾任材料事业部技术科科长、技术中心副主任等职。 　　陈兴华 男，1974年10月出生，工程师，大学学历。1995年8月进入中鼎集团。历任中鼎汽车零部件有限公司技术员、技术科长，安徽宁国中鼎密封件有限公司密封件事业部技术质量科长、工程技术部技术科长、国际部技术主管、制品一部副经理，中鼎股份制品一部经理、制品部经理。 　　易善兵 男，1977年3月出生，本科学历，中共党员，会计师。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理。 　　祝明元 男，1970年2月出生，工程师，大学学历。1990年10月进入中鼎集团，历任技术员、技术质量科长、模具部编程工程师、制品部生产科长，中鼎股份汽车二部经理、汽车部经理。 　　上述人员均与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。