营口港务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 营口港务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议的通知于2006年10月16日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2006年10月27日在公司会议室以现场方式召开。公司7名董事亲自出席了会议，分别为高宝玉、李松、潘维胜、司政、刘晔、陈玉清、陈树文。公司董事宫成、苗则忠、仲维良、王来、独立董事陈燕由于工作原因未亲自出席会议，已分别书面委托董事李松、潘维胜、司政、陈玉清、独立董事陈树文代为出席会议并代行职权。公司全体监事亲自列席了会议。会议符合有关法律法规和公司章程的规定。 与会董事经充分讨论，审议通过了如下决议： 1、关于选举董事会专门委员会成员的议案 根据该议案，董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会的人员组成如下： （1）战略委员会：高宝玉（召集人）、潘维胜、宫成、刘晔、陈树文 （2）提名委员会：陈树文（召集人）、李松、陈燕 （3）薪酬与考核委员会：刘晔（召集人）、潘维胜、陈玉清 （4）审计委员会：陈玉清（召集人）、仲维良、陈燕 同意12票，反对0票，弃权0票。 2、关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案 选举高宝玉先生为公司董事长，李松先生为公司副董事长。 同意12票，反对0票，弃权0票。 3、关于聘任公司总经理的议案 聘任潘维胜先生为公司总经理。 同意12票，反对0票，弃权0票。 4、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案 聘任杨会君先生为公司董事会秘书，李丽女士为公司证券事务代表。 同意12票，反对0票，弃权0票。 5、关于解聘和聘任公司副总经理、财务经理议案 解聘公司原副总经理王晓东先生副总经理职务，聘任颜令国先生、毕太文先生、彭福奎先生为公司副总经理，蒋辉女士为公司财务经理。 同意12票，反对0票，弃权0票。 6、关于机构设置的议案 根据公司发展需要，为进一步加强管理，公司调整机构设置，将原来第一分公司和第二分公司合并为第一分公司，同时增设固机、流机两个分公司，新的公司组织结构图如下： 同意12票，反对0票，弃权0票。 7、关于2006年第三季度报告 同意12票，反对0票，弃权0票。 附：简历 杨会君，男，现年34岁，硕士研究生，高级会计师。1997年2月至1998年4月任营口港务局货商处财务科副科长，1998年4月起历任营口港务局上市筹备办副主任、本公司筹备办公室副主任、本公司筹备办公室主任，2000年3月起任公司董事会秘书。 李丽，女，现年26岁，大学本科，会计师。2002年7月至2003年5月在本公司董事会秘书处工作，2003年5月至2006年5月在本公司财务部工作，2006年5月至今在本公司董事会秘书处工作。 颜令国，男，46岁，大专学历，工程师。历任营口港务局港埠公司作业区货商科副科长，港埠一公司业务科科长，港埠一公司安全科科长，营口港务局安全生产监督处处长,自2003年8月起任本公司副总经理。 毕太文，男，40岁，本科学历，工程师。历任营口港煤炭装卸公司机电科技术员，营口港务局局长办公室秘书、科长、副主任，营口港鲅埠一公司副总经理，营口港务局局长办公室主任，现任本公司第三分公司经理。 彭福奎，男，42岁,本科学历，经济师。历任营口港务集团有限公司货商处质管科副科长，货运科科长，货商处副处长，本公司生产业务部副总经理，现任本公司第四分公司经理。 蒋辉，女，41岁，硕士研究生，高级会计师。1992年3月至1994年5月任营口港务局财务处副科长，1994年5月至2000年6月任营口港务局财务处科长，2000年6月起任本公司财务部经理。 营口港务股份有限公司 董 事 会 2006年10月27日