1 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号2011-020 广东塔牌集团股份有限公司 2010年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示：本次会议无修改或否决议案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场会议 3、会议召开时间：2011年5月12日上午9:00 时~12:00时。 4、会议召开地点：塔牌集团总部办公楼会议室 5、会议主持人：副董事长张能勇先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会会议的股东及股东代理人8名，代表公司股份数为294,351,100股，占公司股份总数的66.97%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。 三、议案的审议和表决情况 会议按照召开2010年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2010年度董事会工作报告》 294,351,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。 2、审议通过《2010年度监事会工作报告》 294,351,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席2 会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。 3、审议通过《2010年度财务决算报告》 294,351,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。 4、审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》 294,351,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。 5、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 294,351,100股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。 公司第二届董事会独立董事樊粤明先生、张建军先生、李瑮蛟先生分别在会议作了2010年度述职报告。 四、律师出具的意见 本次股东大会由君合（深圳）律师事务所郭晓夏律师、张慧丽律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 五、备查文件包括 1、广东塔牌集团股份有限公司2010年度股东大会决议； 2、北京市君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 广东塔牌集团股份有限公司董事会 二零一一年五月十二日