会议决议公告 一、会议召开情况 1、召开时间:201 5年5月ii同上午1 0点. 2、召开方式;现场会议形式. 3、召集人:恒泰证券股份有限公司. 4、主持人:恒泰证券股份有限公司. 5、表决方式:记名方式现场投票. 6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2009年怀化市城市建 没投资有限公司公司债券募集说明书》(以下简称"《债券募集说明书》")和《2009 年怀化市城市建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》(以下简称"《债券 持确'人会议规则》")的相关约定. 二、会议出席情况 出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表债券1699663张,代 表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的17.5%a公司债券发行入及债权代理 人、见iiE律师均参加了本次债券持有人会议. 三、提案审议和表决情况 审议通过了《关于公司释放"09怀化债"部分抵押担保资产的议案》,具体 表决情况为: 赞成的债券共计1 699663张,代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所 持表决权的债券面值总额的100%:反对的债券共计O张,代表的债券面值占出 席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的O%;奔权的债券共计O张, 代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的O%o 四、律师出具的法律意见 本次债券持有人会议经湖南血溪律师事务所律师现场见证并出具了法律意 见,fs,认为本次债券持有人会议的召集、召丌程序符合《证券法》、 《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件和《债券募集说明书》、《债券持有人会议规则》 的相关规定,本次债券持有人会议的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表 决程序和表决结果合法、有效. 五、备查文件 1、《2009年怀化市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》; 2、《2009年怀化市城市建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》: 3、湖南血溪律师事务所出具的《关于"09怀化债"201 5年第一次债券持 有人会议之法律意见书>. 特此公告.