吴江丝绸股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 吴江丝绸股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年8月23日上午9：00在公司七楼会议室召开，参加本次会议应到董事12人，实际到会11人。董事王宁先生因公出差未能出席本次董事会，全权委托董事李志鑫先生行使表决权。会议通知以传真方式已于2006年8月11日发出。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长董东立先生主持。经过充分讨论，与会董事就如下事项作出决议： 一、审议并通过了2006年中期报告及摘要。 此项议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过了《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的议案》。 经"江苏天衡会计师事务所有限公司"审计，截止2006年6月30日，公司净资产总额为1,868,614,702.19元，其中：资本公积金为944,029,679.23元，公司总股本为616,807,512股。因公司2002年发行的"丝绸转2"目前正处于转股期间，公司总股本处于经常变动当中，董事会提议以股权登记日收市时的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本7股。 此项议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议并通过了重新修订《公司章程》的议案。重新修订后的《吴江丝绸股份有限公司章程》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 此项议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议并通过了重新修订《股东大会议事规则》的议案。重新修订后的《吴江丝绸股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo. com. cn。 此项议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权。 五、审议并通过了重新修订《董事会议事规则》的议案。重新修订后的《吴江丝绸股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网：http://www. cninfo. com. cn。 此项议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权。 六、审议并通过了《关于调整董事会四个专门委员会组成人员的议案》。 2003年3月6日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了设立公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会以及提名委员会的决议。现由于公司董事会、高级管理人员发生人员变动，董事会决定对董事会四个专门委员会的组成人员进行如下调整： 1、薪酬与考核委员会成员由张钰良、董东立、蔡雪熊三名董事组成。 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事张钰良先生担任。 薪酬与考核委员会下设工作小组，由宋晓平、蔡建忠、曹永兵、蒋林华组成，宋晓平任组长。 2、战略委员会成员由董东立、徐世元、汪钰平、李志鑫、蔡雪熊五名董事组成。 战略委员会设主任委员一名，由董事长董东立先生担任。 战略委员会下设工作小组，由钱元新、王涛、蔡建忠、杨建明组成，王涛任组长。 3、审计委员会成员由华建平、董东立、张人凤三名董事组成。审计委员会设主任委员一名，由独立董事华建平先生担任。审计委员会下设工作小组，由钱元新、曹永兵、孙怡红组成，钱元新任组长。 4、提名委员会成员由董东立、张钰良、蔡雪熊三名董事组成。提名委员会设主任委员一名，由独立董事蔡雪熊先生担任。提名委员会下设工作小组，由宋晓平、蔡建忠、蒋林华组成，蔡建忠任组长。此项议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权。 七、审议并通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。此项议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权。以上第一、二、三、四、五项议案需经公司股东大会审议通过。 特此公告 吴江丝绸股份有限公司董事会 二○○六年八月二十三日