云南云天化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 公司第四届董事会第二次会议通知已于2006年7月18日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2006年7月28日上午在云天化集团有限责任公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2006年中期报告及中期报告摘要》； 二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南云天化股份有限公司股东大会议事规则》；(详见2006年8月1日国际互联网网址：http://www.sse.com.cn) 该议案须提交股东大会审议批准。 三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。 云南云天化股份有限公司 董 事 会 二ΟΟ六年八月一日