上海复星医药（集团）股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议于2006年6月26日下午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事5人，公司董事长郭广昌先生因公出差，特授权委托董事汪群斌先生代为出席，并代为行使投票表决权。会议由公司副董事长金惠明先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体董事审议，会议决议如下： 一、同意公司向招商银行上海江湾支行申请最高额30000万元人民币的贷款授信额度，授信期限一年，并由上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。 二、同意公司向招商银行上海江湾支行申请一年期短期借款10000万元人民币，并由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二00六年六月二十三日