云南云天化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 公司第四届监事会第一次会议于2006年6月6日在股份公司本部会议室召开，会议由监事会主席张国卿主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事张家平先生未出席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议： 一、4票同意、0票反对、0票弃权，选举张国卿为公司第四届监事会主席。 二、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过云天化集团发行企业债券分配给公司用于项目建设的议案。 三、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案。 四、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过云南云天化股份有限公司外派董事监事管理办法。 五、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于将原增发新股发行方案调整为分离交易可转换公司债券发行方案的议案。 六、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。 七、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于前次募集资金使用情况的说明。 八、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司监事会议事规则修订案。（详见2006年6月8日国际互联网：http://www.sse.com.cn ） 九、4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司章程修订案。 云南云天化股份有限公司 监 事 会 二○○六年六月八日