安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年5月26日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议，监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议经过充分讨论，以举手表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。 为充分利用短期融资券的低利率优势，节约公司财务费用，促进公司主营业务的发展，公司董事会同意发行不超过人民币4亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。并提请股东大会无条件地批准、授权、确认和/或追认由公司董事长王德贤先生在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于： 1、根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率等； 2、审核、适时修订、签署及决定发布（若适用）有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告）。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过，尚需经公司股东大会审议通过、中国人民银行审核备案后方可实施。 二、审议通过《关于预计2006年日常关联交易的议案》。 该议案经公司7名非关联董事审议表决一致通过，根据有关规定公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、王黄来回避了表决，内容详见同日披露的《安徽山鹰纸业股份有限公司关于预计2006年日常关联交易的公告》。 三、审议通过《关于为杭州山鹰纸业纸品有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。 （一）担保情况概述 杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权。为保证该公司正常生产经营和发展需要，同意为其向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度（贷款及开立银行承兑汇票）提供连带责任担保，担保期限一年；同意为其向中国民生银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度（贷款及开立银行承兑汇票）提供连带责任担保，担保期限一年；同意为其向兴业银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度（贷款及开立银行承兑汇票）提供连带责任担保，担保期限一年。截止目前，本公司累计为控股子公司提供担保17190万元（含本次担保），无其它对外担保。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过，符合章程及有关规定，并自董事会通过后生效。 （二）被担保人基本情况 杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司，本公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权。该公司注册地：浙江省杭州市。法定代表人：李昌斌。经营范围：瓦楞纸箱板、销售箱纸板、纱管纸。注册资本：人民币2000万元。该公司上年度末及最近一期资产总额分别为2228.37万元和3607.42万元；上年度末及最近一期负债总额分别为1448.01万元和1600.16万元；上年度末及最近一期净资产分别为780.36万元和2007.26万元。 该公司不持有本公司股票。 （三）担保协议的主要内容 本次担保为本公司为控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保期限1年；向中国民生银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保期限1年；向兴业银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保期限1年。 （四）董事会意见 杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司，由于其生产经营和发展需要，本公司董事会同意为该公司向上海浦东发展银行杭州分行余杭支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任保证；同意为该公司向中国民生银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度提供连带责任保证；同意为该公司向兴业银行杭州余杭支行申请2000万元人民币授信额度提供连带责任保证。 （五）累计对外担保数量及逾期担保数量 1、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保人民币5000万元，累计为其担保人民币6000万元。 2、本次担保无反担保。 3、本公司累计为控股子公司担保17190万元（含本次担保），除此以外本公司及控股子公司均无对外担保。 4、本公司无逾期对外担保。 四、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过，董事会决定于2006年6月16日上午在公司会议室召开公司2006年第二次临时股东大会，审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。 特此公告。 安徽山鹰纸业股份有限公司董事会 二○○六年五月二十六日