上海复星医药（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2005年度股东大会于2006年5月10日上午在上海市新华路160号上海影城召开，到会股东及股东代理人共54名，代表公司有表决权的股份475,445,320股，占公司有表决权总股份的56.4209％；到会无限制条件流通股东及股东代理人共52名，代表公司有表决权的股份4,169,320股；到会有限制条件流通股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份471,276,000股。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。 同意475,420,533股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9948%。 反对12,157股，弃权12,630股。 二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。 同意475,416,533股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9939%。 反对16,192股，弃权12,595股。 三、审议通过了公司2005年度财务决算报告及利润分配预案。 同意475,418,333股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9943%。 反对20,357股，弃权6,630股。 四、审议通过了公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。 同意475,422,333股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9952 %。 反对12,392股，弃权10,595股。 五、审议通过了关于修改公司章程的议案。 同意475,418,533股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9944 %。 反对12,157股，弃权14,630股。 六、审议通过了关于向国药控股有限公司增资的议案。 同意475,420,533股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9948%。 反对12,192股，弃权12,595股。 本次股东大会，公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所娄鹤律师出席，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定，合法有效。 上海复星医药（集团）股份有限公司 2006年5月10日