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吴江丝绸股份有限公司2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006年4月27日上午9：00开始
2、召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、主持人：董事长董东立先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
三、会议的出席情况
1、出席总体情况：
股东及股东代理人10名，代表股份数额313,215,900股，占公司股份总数的62.66%。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东及代理人6人，代表股份866,900股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.46%。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议2005年度董事会工作报告。
1、总的表决情况：
同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、表决结果：通过
（二）、审议2005年度监事会工作报告。
1、总的表决情况：
同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意866,900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、表决结果：通过
（三）、审议2005年度财务决算报告。
1、总的表决情况：
同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、表决结果：通过
（四）、审议2005年度报告和年度报告摘要。
1、总的表决情况：
同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、表决结果：通过
（五）、审议2005年度利润分配议案。
经"江苏天衡会计师事务所有限公司"审计，合并会计报表净利润30,404,369.36元，母公司净利润-655,394.43元。为保证公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，2005年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
1、总的表决情况：
同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、表决结果：通过
（六）、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
1、总的表决情况：
同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、表决结果：通过
（七）、审议修改《公司章程》的议案。
依据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》，结合公司实际情况，对《公司章程》原第四条、第十八条第三自然段进行了修改。具体修改内容详见公司于2006年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的三届九次董事会决议公告。
1、总的表决情况：
同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、表决结果：通过
（八）、审议公司《2006年度日常关联交易预计公告》的议案（具体内容见公司2006年度日常关联交易预计公告）。
1、总的表决情况：
第一大股东江苏吴江丝绸集团有限公司因为属于关联方，所以回避了表决，回避表决的股份是292,166,000股。经表决，同意21,049,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0 股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏金鼎英杰律师事务所
2、律师姓名：毛玮红
3、结论性意见：公司股东大会的召集、召开、出席本次会议的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二OO六年四月二十七日
