上海复星医药（集团）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于2006年4月20日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事6人。会议由公司董事长郭广昌先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体董事审议，会议决议如下： 审议通过公司及下属子公司上海复星大药房连锁经营有限公司（简称复星大药房）与中国医药集团总公司共同对国药控股有限公司（简称国药控股）增资的议案，将国药控股的注册资本由1,027,953,725.49元增加至1,637,037,450.99元；其中，公司现金出资56,870,011.85元，占增资后9%的股权，复星大药房现金出资252,755,608.2元，占增资后40%的股权；并授权董事、总经理汪群斌及公司管理层办理具体增资事宜。 特此公告 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二00六年四月二十日