浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江龙盛集团股份有限公司于2010年4月18日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2010年4月23日以通讯方式召开公司第五届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2010年第一季度报告》； 同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 公司第五届董事会同意聘任陈国江为公司证券事务代表，其个人简历见下： 陈国江：男，1978年11月出生，浙江上虞人，工商管理硕士。2001年6月至今，在公司董事会秘书处工作，任证券事务代表。 同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 　　二O一O年四月二十三日