证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2014-35 证券代码:125887 证券简称:中鼎转债 安徽中鼎密封件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议暨行使"中鼎转债" 提前赎回权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二次会议于2014年7月3日以通讯方式召开.会议通知于6月27日以传真和电子邮件方式发出.本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议以通讯表决方式审议通过《关于公司行使"中鼎转债"有条件赎回条款的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定: 在本可转债转股期内,如果本公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),即9.02元/股,本公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债.任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权. 公司A股股票自2014年6月5日至2014年7月2日已连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格(6.94元/股)的130%(含130%),即9.02元/股,已触发有条件赎回条款.公司决定行使"中鼎转债"提前权赎回权.相关赎回事宜详见公司同期发布的《关于实施"中鼎转债"赎回事宜的第一次公告》(公告编号:2014-34) 特此公告 安徽中鼎密封件股份有限公司 董 事 会 2014年7月4日