上海复星医药（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 重要内容提示： 1、 本次会议无否决或修改议案的情况； 2、 本次会议无新增提案情况； 3、 公司将于近日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《上海复星医药（集团）股份有限公司股权分置改革实施公告》； 4、 公司相关证券自2006年4月10日起连续停牌，复牌时间安排详见《上海复星医药（集团）股份有限公司股权分置改革实施公告》。 　一、会议的召开情况 1、会议召开的时间和地点： 现场会议召开时间：2006年4月17日下午14：00 网络投票时间：2006年4月13日、4月14日和4月17日，每日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00 现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合方式 4、会议主持人：公司董事、总经理汪群斌先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、会议的出席情况 1、 总体出席会议情况 截止2006年4月7日，公司总股本842,675,677股，非流通股股本471,276,000股，流通股股本371,399,677股。参加本次会议表决的股东及股东代理人共7070名，代表股份637,426,319股，占公司总股本的75.64%，参加本次会议表决的流通股股东及股东代理人共7068名，代表股份166,150,319股，占公司流通股股本的44.74%，占公司总股本的19.72%，参加本次会议网络投票的流通股股东共6669 名，代表股份157,520,661股，占公司社会公众股股份总数的42.41%，占公司总股本的18.69%。 2、出席现场会议情况： 出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数2人，代表股份471,276,000股，占公司总股本的55.93%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数399人，代表股份8,629,658 股，占公司社会公众股股份总数的2.32%，占公司总股本的1.02%。 3、网络投票情况： 参加网络投票的社会公众股股东人数6669人，代表股份157,520,661股，占公司社会公众股股份总数的42.41%，占公司总股本的18.69%。 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师以及保荐机构代表出席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《上海复星医药（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。 （一）表决结果： 单位：股 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例% 全体股东 637,426,319 594,363,867 39,548,187 3,514,265 93.24 流通股股东 166,150,319 123,087,867 39,548,187 3,514,265 74.08 非流通股股东 471,276,000 471,276,000 0 0 100 （二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决结果： 序号 股东名称 持股数量（股） 表决情况 1 中国工商银行－安信证券投资基金 14000000 同意 2 海通－中行－FORTISBANKSA/NV 13525347 同意 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 　4900000 同意 4 中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金3999915 同意 5 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 　3499016 同意 6 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 　3141142 弃权 7 中卫国脉通信股份有限公司 　2605287 同意 8 东海证券有限责任公司 　2050000 同意 9 中国工商银行－天元证券投资基金 　1995236 同意 10 中国银行－同盛证券投资基金 　1966215 同意 四、律师见证情况 本次会议公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所娄鹤律师出席，并出具法律意见，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《股东大会规则》等法律、法规以及公司章程的规定，合法有效。 五、备查文件目录 1、 上海复星医药（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议； 2、 上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 2006年4月17日