浙江龙盛集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2010年4月15日下午14:30时 网络投票时间：2010年4月15日上午9:30-11:30，下午:13：00-15:00 （二）现场会议召开地点 浙江省上虞市道墟镇公司办公大楼四楼多功能厅。 （三）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长阮伟祥先生 （六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表43人，代表公司股份数410583232股，占公司总股本的30.90%。其中：出席现场会议的股东及股东代表17人，代表公司股份数410374012股，占公司总股本的30.88%；通过网络投票的股东26人，代表公司股份数209220股，占公司总股本的0.02%。公司董事长阮伟祥先生主持本次会议，董事、监事和高级管理人员及公司法律顾问浙江天册律师事务所律师出席了会议。 三、提案的审议和表决情况 （一）审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高可转换债券募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币3.5亿元，该部分闲置募集资金数额占公司公开发行可转换公司债券筹资净额的28.51%（未超过公司公开发行可转换公司债券筹资净额的50%），使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。 表决结果为：赞成410528232股，占出席会议表决权的99.99%；反对37500股，占出席会议表决权的0.009%；弃权17500股，占出席会议表决权的0.001%。 四、律师见证情况 本次股东大会经浙江天册律师事务所张声律师见证。张声律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件目录 1、浙江龙盛集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所关于浙江龙盛集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 　　二O一O年四月十五日