浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江龙盛集团股份有限公司于2010年4月1日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2010年4月6日以通讯方式召开公司第五届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 选举阮伟祥先生为公司董事长。 同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》； 选举阮兴祥先生为公司副董事长。 同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 聘任阮伟祥先生为公司总经理。 同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 1、经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员： 聘任项志峰先生为公司常务副总经理（同意9票，反对0票，弃权0票）； 聘任常 盛先生为公司副总经理（同意9票，反对0票，弃权0票）； 聘任罗 斌先生为公司财务总监（同意9票，反对0票，弃权0票）。 聘任陈永尧先生为公司副总经理（同意9票，反对0票，弃权0票）； 聘任姜火标先生为公司副总经理（同意9票，反对0票，弃权0票）； 聘任欧 其先生为公司总工程师（同意9票，反对0票，弃权0票）； 2、经董事长提名，聘任常盛先生为公司董事会秘书（同意9票，反对0票，弃权0票）。 五、审议通过《关于董事会各专门委员会成员人选的议案》。 1、选举以下董事会成员为公司董事会提名委员会成员，其中陈健为委员会召集人。 选举陈 健为公司董事会提名委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）； 选举徐金发为公司董事会提名委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）； 选举常 盛为公司董事会提名委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。 2、选举以下董事会成员为公司董事会审计委员会成员，其中吴仲时为委员会召集人。 选举吴仲时为公司董事会审计委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）； 选举陈 健为公司董事会审计委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）； 选举阮兴祥为公司董事会审计委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。 3、选举以下董事会成员为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥为委员会召集人。 选举阮伟祥为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）； 选举项志峰为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）； 选举贡 晗为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）； 选举徐金发为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）； 选举陈 健为公司董事会战略委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。 4、选举以下董事会成员为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐金发为委员会召集人。 选举徐金发为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）； 选举吴仲时为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）； 选举金瑞浩为公司董事会薪酬与考核委员会成员（同意9票，反对0票，弃权0票）。 特此公告。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二O一O年四月六日 附件1: 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见 鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第一次会议提议的《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见： 对于公司第五董事会聘任的高级管理人员，独立董事审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，故同意聘任阮伟祥先生为公司总经理、项志峰先生为公司常务副总经理、常盛先生为公司副总经理及董事会秘书、罗斌先生为公司财务总监、陈永尧先生为公司副总经理、姜火标先生为公司副总经理、欧其先生为公司总工程师。 独立董事：陈 健、徐金发、吴仲时 签署日期：二O一O年四月六日 附件2: 阮伟祥：男，1965年10月出生，浙江上虞人，理学硕士，工程师。历任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届董事会董事长兼总经理等职。现为浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第五届董事会董事长。 阮兴祥：男，1962年12月出生，浙江上虞人，工商管理硕士，统计师，中共党员。历任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，公司企财部部长，公司第一届、第二届和第三届董事会董事、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，公司第四届董事会副董事长等职。现为浙江龙盛控股有限公司董事，浙江龙盛置业有限公司董事长，上海龙盛共创投资管理有限公司董事长，本公司第五届董事会副董事长。 项志峰：男，1962年5月出生，浙江上虞人，中专文化程度，经济师，中共党员。自1986年以来，历任上虞县助剂厂基建设备科长，浙江助剂总厂供销处处长、经营副厂长，浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理，浙江龙盛集团公司经营副总经理、党委委员兼销售公司经理，公司第一届董事会董事、副总经理兼销售公司经理，公司第二届董事会董事、副总经理，公司第三届董事会聘任的常务副总经理，本公司第四届董事会董事、常务副总经理等职。现为本公司第五届董事会董事，公司第五届董事会聘任的常务副总经理。 常 盛：男，1974年3月出生，浙江杭州人，管理学博士。自2002年以来，历任浙江龙盛集团股份有限公司投资管理部负责人，杭州龙盛信息技术有限公司董事，浙江龙盛控股有限公司公司部总经理，本公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书等职。现为本公司第五届董事会董事，公司第五届董事会聘任的副总经理、董事会秘书。 罗 斌：男，1971 年11月出生，四川苍溪人。1998年研究生毕业，获工学硕士学位。1999年通过国家注册会计师考试，中国注册会计师协会非执业会员。2005年通过国家司法考试，获中华人民共和国法律职业资格。自1998年以来，先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研究所有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海盛万投资顾问有限公司。2009年5月12日起任本公司第四届董事会聘任的财务总监。现为公司第五届董事会聘任的财务总监。 陈永尧：男，1963年11月出生，浙江上虞人，在读MBA，工程师。1987年9月至1994年8月，在本公司前身即浙江染料助剂总厂工作；1994年8月至1999年12月，担任本公司生产技术部部长；1999年12月至2005年4月，担任本公司生产部部长。2005年4月起历任公司第三届、第四届董事会聘任的副总经理。现为公司第五届董事会聘任的副总经理。 姜火标：男，1968年2月出生，浙江上虞人，精细化工学士，工程师。1998年6月至2003年10月，担任本公司应用部部长；2003年11月至2005年4月，担任本公司销售公司经理。2005年4月起历任公司第三届、第四届董事会聘任的副总经理。现为公司第五届董事会聘任的副总经理。 　　欧 其：男，1971年4月出生，重庆大足人，理学学士，工程师。1993年7月至1997年6月，本公司研究所研究人员；1997年6月至1999年6月，本公司六分厂任工艺员；1999年6月至 2003年9月，担任本公司研究所项目负责人；2003年9月至2005年4月，担任本公司研究所副所长。2005年4月起历任公司第三届、第四届董事会聘任的总工程师。现为公司第五届董事会聘任的总工程师。